La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada indagó a dos personas más en la nueva fase de la investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada con la estructura de sociedades creada por el extinto bufete Mossack Fonseca (MF).
Fuentes judiciales informaron que se trataría de dos mujeres vinculadas a las sociedades bajo escrutinio. Desde el lunes 10 de diciembre y hasta ayer viernes, 8 de 26 personas que están en la mira de la fiscalía han sido indagadas.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), estas personas habrían incurrido en la elaboración de contratos falsos y de cuentas bancarias fraudulentas en Panamá, para transferir y mantener custodiados activos ilícitos. También, según el MP, habrían dado asesoría para presuntamente “ocultar ilegalmente fondos de autoridades locales y extranjeras”.