La Superintendencia de Bancos de Panamá confirmó ayer en un comunicado que ha formulado cargos a dos entidades bancarias por desatender presuntamente disposiciones contenidas en las leyes que regulan la actividad bancaria y la lucha contra el lavado de capitales.
Un día antes, el superintendente de Bancos, Alberto Diamond, adelantó que se habían iniciado los procesos sancionadores, pero no especificó a cuántos bancos.
Desde noviembre, cuando se conoció que funcionarios de la pasada administración tenían cuentas millonarias en bancos locales que supuestamente eran producto de actos de corrupción, la Superintendencia comenzó un programa especial de inspecciones a 15 bancos, de las que se han completado cinco. En dos de ellas ya se formularon los cargos y otras tres están en evaluación para determinar la eventual sanción.
Cinco están en proceso de completarse y otras tantas comenzarán en los próximos días.
La Superintendencia recordó que la violación a las disposiciones del régimen de prevención de blanqueo de capitales puede merecer multas de hasta $1 millón. Además, los bancos se expondrían a multas de $500 mil por violaciones de otras disposiciones del régimen bancario. El monto de las sanciones dependerá“de la gravedad de la falta, la reincidencia y la magnitud del daño y perjuicio causado”.
El superintendente Diamond dijo que se habían encontrado incumplimientos en la identificación de los clientes, algunos de los cuales eran personas expuestas políticamente que, por tanto, requerían una diligencia debida más exhaustiva.