En un informe fechado en enero de este año producto de una evaluación que transcurrió durante 2017, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instó a Panamá a que “tipifique la categoría de delitos fiscales y se establezcan como precedentes de lavado de activos”.
Esta es la primera de una serie de acciones prioritarias que, según el organismo, Panamá debe acometer para mejorar la prevención del blanqueo de capitales.
El pasado 18 enero, conociendo los requerimientos del Gafilat, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para incorporar el fraude fiscal al Código Penal.
Además, el Gafilat señala que se debe poner especial atención en las zonas francas y reforzar el control del funcionamiento de los servicios societarios. En la parte de cumplimiento técnico del marco legal, Panamá mejora el resultado respecto a 2012, que derivó en el ingreso del país en la lista gris.