Panamá debe demostrar su capacidad para implementar las reformas a su marco de prevención de blanqueo de capitales aprobado en 2015, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de complejos esquemas de lavado de dinero.
La idea figura en el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) sobre la situación de la prevención del blanqueo de capitales en unos 90 países, publicado este mes. Panamá tiene la oportunidad de demostrar sus avances en este sentido, en una evaluación que hace este año el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Informe de EU incide en riesgo reputacional