Ante la versión publicada por este medio de que el ente regulador de las Islas Vírgenes Británicas limitó a la firma Mossack Fonseca (MF) su actividad offshore, el bufete emitió un “comunicado aclaratorio”, en el que asegura que la Comisión de Servicios Financieros de la citada jurisdicción no ha solicitado a la compañía que deje de realizar ningún nuevo tipo de negocio dentro de su territorio y que no se le ha asignado un interventor.
En tanto, el diario The BVI Beacon publicó ayer que la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas impuso a la firma una medida de suspensión de nuevos negocios fiduciarios y una multa de unos $31 mil.
Además, informó que el regulador nombró a una “Persona Calificada” (interventor), quien deberá recomendar al bufete sobre sus negocios y preparar reportes que deberá presentar al ente regulador. Según el medio, las sanciones son por incumplir normas contra el lavado de dinero.