Una presunta representante del bufete panameño Mossack Fonseca (MF), Jannet Almeida, fue detenida el viernes pasado en Caracas, Venezuela, acusada por supuestamente captar clientes en el país para esa firma de abogados vinculada a una investigación global, que reveló que el bufete habría desarrollado una estructura para permitir que empresas e individuos utilizaran sociedades offshore para supuestamente evadir impuestos y lavar capitales.
La información fue confirmada por una fiscalía de Caracas, que agregó en un comunicado que Almeida era encargada de captar clientes en el país para invertir fondos supuestamente ilícitos en entramados empresariales, tipo outsourcing, y por tal motivo fue aprehendida y puesta a órdenes del Ministerio Público.
La fiscalía dijo que Almeida sería juzgada por la supuesta comisión del delito de captación indebida y, mientras dure su juicio, permanecerá privada de libertad con sus cuentas bancarias congeladas.
A fines de mayo de 2016 se llevó a cabo un allanamiento en la casa de Almeida, en Caracas, donde se hallaron documentos de Mossack Fonseca y otros de empresas constituidas en el exterior, precisó la fiscalía en el comunicado, según la agencia Reuters.
Esta es la segunda persona de nacionalidad venezolana que es arrestada tras las publicaciones sobre las actividades de Mossack Fonseca, luego de que en abril pasado efectivos de seguridad detuvieran al empresario Josmel Velásquez, acusándolo de los supuestos delitos de lavado de dinero y asociación para delinquir.
Sara Montenegro, directora de Asuntos Legales de Mossack Fonseca, informó que la detención de Almeida no involucra directamente a la firma en ninguna actividad ilícita.
Montenegro indicó que, en efecto, la firma tuvo conocimiento del arresto de Almeida y que representaba “a una franquicia de nuestro grupo, que trabajaba de forma independiente no solo para temas de nuestro grupo, sino en negocios diversos”.
Explicó que “hasta donde tenemos conocimiento, las sociedades involucradas fueron revendidas por ella a clientes profesionales dentro de los cuales figuran bancos y abogados, entre otros.
Dichas sociedades no fueron incorporadas por nuestro grupo en su totalidad, sino por otras firmas panameñas”.
Agregó que “Mossack Fonseca no ha sido acusado de ningún delito en ninguna parte del mundo; solo hay investigaciones con las cuales estamos cooperando pues no tenemos responsabilidad alguna con lo que hayan hecho los dueños de estas sociedades”.
“Es lo que sabemos hasta el momento, pues como le digo, el tema no involucra a Mossack Fonseca directamente”, sostuvo Montenegro.