El Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyó ayer a Panamá en una lista de países que tienen deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La lista surge luego de la reunión plenaria del GAFI, que concluyó ayer en París, Francia. La entidad reconoció que Panamá mostró un compromiso de alto nivel político para enfrentar sus deficiencias. Entre las acciones que deberá acometer el país está la creación de una unidad de inteligencia financiera con funcionamiento efectivo y ampliar los requerimientos de reportes de actividades sospechosas, entre otras.
La inclusión de Panamá en la lista, en la que figuran también territorios como Nicaragua, Namibia y Pakistán, se produce luego de que una misión del Fondo Monetario Internacional detectara que el país solamente cumplía completamente una de las 40 recomendaciones del GAFI en la lucha contra el lavado de capitales.
Representantes del gobierno entrante, que deberá afrontar esta realidad, han señalado que diseñarán junto al sector privado una estrategia para salir de las listas grises.