TRANSPARENCIA

Panamá, optimista ante próxima evaluación del GAFI

Panamá, optimista ante próxima evaluación del GAFI
A Varela de Chinchilla le enviaron la carta el 11 de febrero.

Luego de haber salido de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y de que los países del viejo continente bloquearan una propuesta de la Comisión Europea para incluir a Panamá y a otras 22 naciones en una lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales, el Ministerio de Economía y Finanzas se muestra optimista ante la próxima evaluación del país que hará el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

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Panamá mostrará avances en su marco legal en una reunión cara a cara con GAFI

El próximo mes de abril habrá una reunión cara a cara entre los representantes del organismo internacional y del Gobierno para presentar los avances del país en el fortalecimiento de su marco normativo para prevenir el blanqueo de capitales.

Esta reunión será previa a la plenaria del GAFI de junio, en la que se decidirá si el país ingresa en la lista gris de países con deficiencias en la lucha contra el delito. Eyda Varela de Chinchilla, ministra de Economía y Finanzas, dijo que espera un resultado positivo en la evaluación.

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