La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló que la investigación adelantada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, a través de sociedades offshore creadas por la firma de abogados Mossack Fonseca (MF), está paralizada.
Porcell reveló que tras la presentación de un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, dicho despacho solicitó todo el expediente, por lo que el Ministerio Público (MP) no puede adelantar ninguna diligencia en esta investigación.
“Técnicamente nos han arrebatado el expediente y así no podemos realizar actividad alguna”, aseguró.
Detalló que ante la presentación de un amparo de garantías constitucionales, sin que se haya ordenado la suspensión de la instrucción sumarial, “nos están pidiendo que entreguemos el original de la investigación”.
En abril de 2016, el fiscal Javier Caraballo, a cargo del caso, allanó la sede de la firma para obtener acceso a los servidores y archivos en los que aparecen sociedades offshore que habrían sido utilizadas para actividades ligadas al blanqueo de capitales o la evasión de impuestos.
La investigación contra la firma de abogados se inició luego de la publicación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que habría quedado al descubierto el uso de los servicios de MF en complejos entramados de sociedades offshore.
La fiscalía también solicitó asistencias judiciales a Estados Unidos, Colombia y Perú, donde se investiga a personas por presunto blanqueo de capitales relacionadas con esta firma de abogados.
En las investigaciones, vinculadas con las actividades de MF, han salido a relucir personalidades del espectáculo, políticos, deportistas y empresarios de diversas nacionalidades.