Diligencias judiciales adelantadas por la Fiscalía Primera Anticorrupción confirman la transferencia, durante el pasado mes de noviembre, de al menos $2 millones de una sociedad vinculada a Rafael Guardia Jaén a Bahamas, país calificado como paraíso fiscal.
Así lo informa una fuente oficial que precisa que las transferencias se hicieron desde dos cuentas vinculadas con Guardia Jaén e inscritas en los bancos BCT y Universal, este último ligado a la familia Virzi.
Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional, es investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y se encuentra detenido desde el 17 de noviembre. Se le han cautelado al menos $13 millones y varias propiedades inmobiliarias.