Financial Pacific (FP), acusada hace un año por los supuestos delitos de estafa, falsedad de documentos y lavado de activos, fue intervenida ayer por la Superintendencia de Valores de Panamá.
Quejas de clientes, resistencia a entregar estados financieros y las cuentas detalladas de los inversionistas serían los hechos que provocaron la intervención, que incluye una revisión administrativa y financiera de la empresa en manos del grupo brasileño Mendo Sampaio.
West Valdés e Iván Clare vendieron la operación en 2013, tras el escándalo en el que quedó sumergida la empresa y en el que se vinculó al expresidente Ricardo Martinelli.
En ese momento, los nuevos directivos de FP supuestamente habían empezado la reorganización de la compañía, pero ahora hay posibles indicios de perjuicios para los inversionistas.
La interventora designada es Dalys Terán, exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero, reconocida en la industria como una funcionaria con transparencia.