El máximo tribunal penal de Suiza allanó el camino para la difusión de registros que podrían aportar detalles de flujos de dinero a una vasta investigación sobre corrupción en Venezuela.
En una decisión todavía no publicada, el tribunal rechazó una de las dos apelaciones de titulares de cuentas en bancos suizos que querían bloquear el traspaso a investigadores federales estadounidenses de registros de transacciones vinculadas a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), según Folco Galli, vocero de la Oficina Federal de Justicia.
La segunda apelación está pendiente de resolución, señaló.
Fiscales federales de Nueva York y Houston están investigando conexiones entre Pdvsa y ejecutivos locales en firmas como Derwick Associates, una compañía de energía venezolana. Estados Unidos quiere determinar si miles de millones de dólares en fondos obtenidos a través de actividades ilícitas fueron directa o indirectamente de Venezuela a Suiza, según una persona que conoce el tema, pero pidió no ser nombrada, porque el tema todavía está siendo investigado.
La Oficina Federal de Justicia de Suiza, que coordina solicitudes de extradición internacionales u otros tipos de asistencia legal, dio su aprobación inicial en marzo para entregar a fiscales de Texas información sobre transacciones electrónicas entre ocho bancos y personas o empresas sospechadas de soborno u otra conducta delictiva en Venezuela. La entidad dijo que había entregado información a comienzos de junio sobre un grupo de clientes de cuatro bancos que no habían apelado su decisión.
Preet Bharara, el fiscal de Manhattan, solicitó información sobre 18 bancos suizos en 2015 como ayuda para su investigación de Derwick Associates, dijo el Gobierno suizo en marzo pasado. Algunos de los bancos coinciden con los ocho citados por los fiscales de Houston. La Oficina de Justicia de Suiza evalúa si los documentos recabados son necesarios para entablar acciones judiciales en Estados Unidos, dijo el vocero del organismo. Luego determinará el alcance de su asistencia legal, agregó.
Las autoridades de Suiza no identificaron a ninguno de los 18 bancos, como suele ser su modalidad, y ninguno de ellos ha sido acusado de alguna infracción.