El Segundo Tribunal de Justicia confirmó la decisión del Juzgado Decimosegundo Penal, que el 22 de noviembre del año pasado negó el beneficio de la fianza para no ser detenida a Danna Harrick Atie, directora del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (Conades) en el gobierno pasado (2009-2014).
A Harrick la Fiscalía Especial Anticorrupción la investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Odebrecht.
La defensa de Harrick alegó que esta no se ha dado a la fuga, pues al momento de ser requerida no se encontraba en el territorio nacional por razones profesionales.
Agregó que no constituye peligro procesal, además de que es ciudadana panameña con arraigo familiar y domiciliario en el país, y sus negocios e intereses están en Panamá.
“Resaltamos que la vinculada se mantiene fuera del territorio de la República, no revela ningún mínimo de interés en la confirmación del expediente. Su ausencia y distanciamiento, además que cuenta con suficiente poder adquisitivo para mantenerse alejada, son las razones principales que nos lleva a confirmar la medida del juez, por ser la medida más ajustada al estado actual del expediente”, explican los magistrados en el fallo fechado el 18 de enero de 2019.
El tribunal señaló que “en torno a su salida al extranjero, resulta peculiar que, actualmente, no consta ningún comprobante que en efecto avale que su retiro se debió a motivos profesionales”.
De las investigaciones de la fiscalía se desprende que se rastreó el capital de la empresa Odebrecht hasta llegar a las cuentas de Andrés Mozes, uno de los 76 imputados del caso.
Según las pesquisas, Mozes recibió $3 millones de Aeon Group Inc. a través de la sociedad Ralford Limited, inscrita en Andorra. De esos fondos, $250 mil fueron transferidos a una cuenta en Suiza, que corresponde a la Fundación Betaj, registrada a nombre de Mozes.
Mozes, en sus descargos, indicó que en 2013, su cuñada Harrick -entonces directora del Conades- le comentó que se había presentado la oportunidad de un negocio de logística de equipos para la construcción, pero por su condición de funcionaria no podía firmar el contrato, pidiéndole el favor que fuese firmante, accediendo a su petición.
Relató que Harrick creó la sociedad Ralford Limited, siendo firmante para su constitución y cuentas bancarias, a las cuales nunca tuvo acceso, únicamente ella pues era la dueña real del dinero.
Mozes declaró a la fiscalía que debido a la asunción de un nuevo gobierno en 2014, su cuñada cambió de trabajo e inició labores en el Banco UBS, decidiendo traspasar los fondos que estaban en la cuenta para poder ella misma administrar su dinero, creando así la Fundación Betaj.