El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado un proceso de verificación entre declaraciones de renta y cuentas de sus ciudadanos en bancos suizos para determinar si hubo o no evasión de impuestos, aseguró el diario The Wall Street Journal.
De acuerdo con el medio, la información a disposición proviene de los bancos suizos que promovieron la evasión de impuestos y que trabajaron en enero pasado con el Departamento de Justicia.
El programa de la justicia estadounidense se inicia tres meses después de que una investigación global evidenciara cómo miles de personas evadían impuestos a través de sociedades de la firma Mossack Fonseca.
Tres meses después del escándalo por las actividades irregulares de la firma panameña Mossack Fonseca, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que investiga declaraciones de renta y cuentas en bancos suizos, aseguró el diario The Wall Street Journal.
La publicación añade que de acuerdo con abogados familiarizados con el programa, se desarrollará un escrutinio más riguroso en las cuentas que superen el millón de dólares, o incluso a partir de los $500 mil, si hubo intentos por esconderlos.
Las diferencias entre las cuentas y los reportes serán suficientes para iniciar procesos legales, afirmó Nanette David, quien trabaja con el área de impuestos del Departamento de Justicia, según da cuenta The Wall Street Journal.
La información a disposición del Gobierno estadounidense proviene de los más de 80 bancos suizos que participaron en un programa de ‘amnistía’ que otorgó en enero pasado el Departamento de Justicia, y que permitió evitar procesos penales a los bancos que promovieron a ciudadanos estadounidenses evitar pagar impuestos y que luego obligaron a sus clientes a confesar la información. Los bancos pagaron una penalidad de mil 300 millones de dólares, narra The Wall Street Journal.
Las medidas surgen después de las irregularidades tributarias evidenciadas en la investigación global que dirigió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que trató sobre las actividades sospechosas de la firma panameña Mossack Fonseca.
Precisamente, varios ciudadanos estadounidenses ya han asegurado haber utilizado bancos suizos para esconder dinero, uno de ellos, el UBS Group AG. Desde 2009, unas 54 mil personas han pagado multas por más de $8 mil millones, con tal de evitar cualquier proceso legal.
En las últimas semanas, la Unión Europea también anunció medidas a tomar tras el escándalo de Mossack Fonseca. Entre ellas, podrían llamar a declarar a representantes del Gobierno de Panamá ante su Parlamento como parte de su investigación.
MF Corporate Services, la filial de Mossack Fonseca en Nevada, Estados Unidos, también fue demandada por NML Capital, una unidad del fondo de cobertura Elliot Management, encabezada por Paul Singer, que intenta recuperar su inversión en bonos en Argentina.