El comerciante Abdul Waked, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista Clinton en mayo de 2016, exige que el Banco Nacional de Panamá (BNP) y el Estado panameño le paguen $165 millones por infracción en el ejercicio de sus funciones.
Así consta en una demanda contencioso administrativa de indemnización directa presentada por la firma M. P. Vásquez & Asociados en representación de Waked.
El BNP actuó como fiduciario en dos fideicomisos a los que Waked traspasó de forma voluntaria dos de sus negocios: las tiendas Felix B. Maduro y el centro comercial Soho Mall.
En M.P. Vásquez & Asociados dijeron que no harían comentarios.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, afirmó que “el Estado y el BNP se van a defender de la demanda y se demostrará que actuaron según el mandato del fideicomiso, con el concurso de los acreedores, que participaron en todo momento en el proceso de venta del activo”.