El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales celebrará este lunes la audiencia preliminar a 42 personas investigadas por presunto blanqueo de capitales en el denominado caso Lava Jato.
El acto estaba programado inicialmente para el 1 de junio de 2021, pero la jueza Baloisa Marquínez lo suspendió y fijó una nueva fecha debido a la inasistencia de cuatro abogados.
En aquella ocasión, la jueza sancionó con multas de 100 dólares a los abogados que no comparecieron y para esta vez designó defensores públicos de oficio, con el propósito de que asistan a los imputados en el caso de que alguno de los abogados titulares no se presente.
Como parte de este proceso, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitó el llamamiento a juicio de 33 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales y, al mismo tiempo, pidió el sobreseimiento de otros 9 investigados.
La investigación se inició en 2014, a partir de informes que vinculan a la ahora extinta firma Mossack Fonseca con la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en relación con la llamada operación Lava Jato desplegada en Brasil.
Cuando las autoridades brasileñas desarrollaban la operación Lava Jato, descubrieron que María Mercedes Riaño, empleada de la firma Mossack Fonseca, fue contactada para la creación de sociedades que tenían como objetivo la movilización de fondos presuntamente ilegales.
El entonces juez brasileño Sergio Moro, pieza clave de las pesquisas por corrupción en Brasil, aseguró que había evidencias de que Mossack Fonseca proporcionó los servicios necesarios para la apertura de sociedades offshore para, por lo menos, cuatro agentes involucrados en el esquema para lavar dinero.
A raíz de esto, la entonces procuradora Kenia Porcell anunció la apertura de una investigación por presunto blanqueo de capitales.
El acto se llevará a cabo en la sala de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en Ancón. En principio, debido al elevado número de imputados y de sus respectivos abogados, estaba previsto que se llevase a cabo en las instalaciones del Teatro Balboa.
Este es el quinto intento del juzgado para realizar la audiencia preliminar. Primero se fijo del 12 al 18 de noviembre de 2019 y, como fecha alterna, del 10 al 16 de diciembre de ese año, pero no se efectuó debido a recursos interpuestos por los imputados. Después, el juzgado fijó el calendario para el 6 de enero de 2021 y, como fecha alterna, el 1 de junio de 2021, pero no realizó por l a pandemia de la Covid-19.
La fiscalía pidió información a varios países por este caso
Según la fiscalía, dentro de la operación Lava Jato, a la firma Mossack Fonseca se le investigó por la presunta creación de sociedades ‘offshore’ para ocultar activos de origen sospechoso. En este caso, el Ministerio Público solicitó información a países como Brasil, Estados Unidos y Suiza, con el fin de precisar el movimiento de fondos, presuntamente realizado a través de una intrincada red de sociedades que tenía como fin ocultar la procedencia.
y el destino del dinero.
