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TEMA:

DILIGENCIA

Fiscalía indaga Emilio Garzola por la desaparición de Rita Wald

Juan Manuel DíazHace 9 díasLa Fiscalía de Descarga solicitó la ubicación de Emilio Garzola, ya que fue una de las últimas personas en ve con vida a Rita Wald, luego que esta le devolviera un vehículo.

Investigación judicial

Capturan a hombre por presunta violación agravada durante años contra sus dos hijas en Ciudad Bolívar

Martha Vanessa ConcepciónHace 13 díasLa Fiscalía Metropolitana solicitará la imputación de cargos en las próximas horas.

César Caicedo, detenido en operación Nodriza, es trasladado del Santo Tomás a un hospital en Brisas del Golf

Juan Manuel DíazHace 20 díasCésar Caicedo está imputado junto a otras cinco personas como presuntos miembros de un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas.

BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna

Yolanda SandovalHace 23 díasEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.

Fraude

Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora

Juan Manuel Díaz / Yolanda SandovalHace 25 díasInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.

Red infiltrada en Aeropuerto de Tocumen

Fiscalía presenta 308 pruebas y 42 testigos contra red que cambiaba ‘colillas’ de maletas

Juan Manuel DíazHace 30 díasLa investigación probó que la red usaba el Aeropuerto Internacional de Tocumen para enviar droga hacia Europa.

Operación Bastión

Capturan a presunto cabecilla de la Pandilla HP San Joaquín

Martha Vanessa ConcepciónHace 1 mesLa Policía informó que en la Operación Bastión se logró desarticular a la pandilla ‘HP San Joaquín’ y captura a su presunto cabecilla alias ‘Cálido Lince’.

Organización criminal

Desarticulan pandilla ‘Banda de Hoti’ investigada por presuntos sicariatos

Martha Vanessa ConcepciónHace 2 mesesLa pandilla 'BDH' es investigada por presuntos homicidios y narcotráfico en Colón.

Investigación

Imputan cargos a exdiputada Crescencia Prado y a alcalde de la Comarca Ngäbe Buglé por presunto peculado doloso

Martha Vanessa ConcepciónHace 2 mesesEntre los hoy imputados también figuran el exrepresentante y el actual alcalde del distrito de Müna de la Comarca Ngäbe Buglé, Fermín Jiménez, señala el Órgano Judicial.

Sentencias

Dictan primeras condenas con acuerdos de pena y programan 13 audiencias por fuga masiva en La Joyita

Martha Vanessa ConcepciónHace 2 mesesHasta el momento, los operativos policiales han dejado un saldo de 139 personas recapturadas. De este total, 137 ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

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MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora. Leer más
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