El pasado lunes 4 de abril hizo noticia la cautelación, por parte de las autoridades españolas, del yate ‘Tango’ de bandera de las islas Cook (ubicadas entre Hawái y Nueva Zelanda), propiedad de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez es administrada por una sociedad panameña.
El dueño de la embarcación, de 78 metros de eslora y valorado en unos 100 millones de dólares, es el magnate ruso Viktor Vekselberg.
De acuerdo con medios españoles, la incautación del navío se dio por una solicitud de cooperación judicial, una comisión rogatoria de las autoridades investigativas del gobierno de Estados Unidos, en particular el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Homeland Security Investigation (HSI). El FBI y el HSI investigaban este superyate por su vinculación al blanqueo de capitales, al fraude fiscal, y a la falsedad documental para ocultar el verdadero propietario del superyate con la finalidad de evitar las sanciones internacionales.
Una operación multijurisdiccional
Es obvio que el trabajo de inteligencia judicial estadounidense ayudó a identificar y rastrear la titularidad del ‘Tango’ a un allegado del presidente ruso Vladimir Putin. Para que sean efectivas este tipo de operaciones tienen que ser muy rápidas y debe existir mucha cooperación entre cada uno de los países, cuyos servicios financieros fueron usados para ocultar al propietario.
Esta es precisamente la razón por la que Panamá necesita tener un registro de beneficiarios finales de las sociedades anónimas y fundaciones de interés privado, así como de cualquier otro vehículo jurídico para facilitar la cooperación internacional en estos casos. Ningún medio español consultado identificó el nombre de la sociedad panameña, pero esto no significa que Panamá carece de responsabilidad en esta pesquisa global, para rastrear y cautelar los bienes de los oligarcas rusos y sus prestanombres.
Aunque Panamá no está en conflicto directo con la Federación Rusa y, por lo tanto, no puede actuar unilateralmente, sí es un país muy activo en la cooperación judicial.
Los países de Europa, así como Canadá y los Estados Unidos, que hayan encontrado indicios que den pie a una causa probable de la comisión de delitos transnacionales, pueden invocar los respectivos tratados de cooperación judicial suscritos con Panamá, o la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Ley 15 de 2005, para obtener la acción de las autoridades panameñas.
Viktor Vekselberg es, según el diario estadounidense HuffPost, es un magnate ucraniano de 64 años de edad que vive en Suiza y se le considera uno de los 300 hombres más ricos del mundo. Es el dueño de Renova Group (aluminio, energía, petróleo y telecomunicaciones). El Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que Vekselberg usó compañías ficticias para ocultar la propiedad de Tango con el fin de evitar la supervisión bancaria de las transacciones en dólares estadounidenses. Es uno de los siete magnates a los que el Departamento del Tesoro sancionó en abril de 2018 por sus presuntos vínculos con el gobierno de Putin en actividades consideradas desestabilizadoras y corruptas.
Curiosamente, una innovación jurídica netamente panameña, como lo es el abanderamiento de naves favorable al armador, inventado en 1917, empezó a ser copiado descontroladamente a partir de 1947 por sugerencia del naviero griego Aristóteles Onassis, quien promovió que más países adoptaran el modelo panameño para que el sistema de registros de naves fuera más barato y flexible. Casi ninguno de los registros de naves de los países que copiaron a Panamá es capaz de ofrecer el marco institucional y la buena gobernanza del registro panameño.
El nombre de Panamá seguirá saliendo en muchas de estas investigaciones, ya que el país ofrece un sistema de abanderamiento de naves que constituye el primer registro mundial en cuanto al número de barcos, complementado por servicios de facilitación de negocios y protección de bienes muy conocidos internacionalmente.
$90 Million Yacht of Sanctioned Russian Oligarch Viktor Vekselberg Seized by Spain at Request of United States https://t.co/5XalWzOlaM https://t.co/yj8nOlWOVS pic.twitter.com/rR1Far0ezT
— FBI (@FBI) April 4, 2022
El Estado panameño debe estar preparado para más “tangos” y estar listo para compartir toda la información que la comunidad internacional requiera en tiempo razonable. Esta es la pequeña contribución que Panamá puede hacer para detener la barbarie en Ucrania, y evitar que junto al nombre de oligarcas rusos aparezca el de este país como su protector.
