La Fiscalía Especial Anticorrupción acusó de la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a Marcel Halphen, ligado a la sociedad offshore Select Engineering, que supuestamente, y según fiscales suizos, fue usada para el pago de coimas por Odebrecht en Panamá.
Fuentes del Ministerio Público informaron que Halphen rindió indagatoria el pasado miércoles.
Mediante una asistencia judicial enviada a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, los fiscales suizos identificaron una transacción de $7.3 millones que hizo Odebrecht entre marzo y diciembre de 2012 a la mencionada sociedad, en una cuenta en Credicorp Bank. “Se presume que también estos fondos fueron utilizados a efectos de soborno o para otro objeto ilegal”, dice la asistencia judicial.
COLABORACIÓN Y PAGO DE LA MULTA
Mientras, en una entrevista dada a Telemetro, la procuradora Porcell reiteró que en Brasil se encuentra un grupo de fiscales de la Fiscalía Especial Anticorrupción tomando declaraciones a ejecutivos de la empresa constructora.
Una vez regresen, en el Ministerio Público tendrán que verificar toda la información para determinar si lo recopilado se puede anexar a alguno de los 26 casos que se investigan relacionados con la empresa brasileña.
Luego vendrá la fase de validación del acuerdo ante un juez de garantías.
¿Cómo va a pagar Odebrecht los $220 millones de la multa que se estableció?
De acuerdo con lo que explicó Porcell, lo que se pactó en relación con la multa debe tener el visto bueno de la Contraloría General de la República.
Añadió que “se estableció un pago a 12 años”. En caso de haber una mora al momento de cumplir con el pago, afirmó que se les cobrará“un 5% de sobresaldo” en concepto de interés.
“El acuerdo con Odebrecht parte de una premisa: la empresa debe continuar trabajando para garantizar su supervivencia [...]”, manifestó, luego de advertir que así se ha hecho en otros países.
Respecto a los nombres de las personas que habrían recibido sobornos en Panamá, la jefa del Ministerio Público dijo que estos se van a conocer. “Se van a saber porque las investigaciones al final tienen que tener algún procesado, condenados, sentenciados [...]”.