El organismo anticorrupción Transparencia Internacional (TI) instó a la Unión Europea a tomar la iniciativa en los esfuerzos por desvelar a los que representan o se benefician de empresas con lazos secretos con los mayores paraísos fiscales, mientras el jueves arreciaban las críticas por la aparición de una excomisaria del bloque en una filtración de documentos desde Bahamas.
Neelie Kroes, que lideró el departamento antimonopolio de la Comisión entre 2004 y 2010, es uno de los nombres que aparece en los documentos filtrados el miércoles de un registro corporativo en Bahamas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y los medios asociados.
La filtración identificó a directivos y propietarios de más de 175 mil empresas, fondos y fundaciones con sede en Bahamas.
En los documentos, Kroes está como directora de Mint Holdings, la que no declaró cuando se convirtió en comisaria europea en 2004.
Mint Holdings se habría establecido desde Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de ayudar a comprar activos del gigante energético Enron, que luego quebró tras un escándalo financiero.
Kroes, que entre 2010 y 2014 fungió como comisaria de asuntos digitales, señaló que no declaró su papel en la firma porque esta nunca operó, según el ICIJ.
La política holandesa recientemente criticó una acción antimonopolio contra Irlanda, cuando Bruselas ordenó a Dublín recuperar unos $14,600 millones en impuestos no cobrados a Apple. Ahora trabaja como asesora remunerada de Uber y Bank of America.
El director de TI para la UE, Carl Dolan, señaló que la relación de Kroes con Mint “habría permanecido en secreto de no ser por una filtración”. El grupo pidió al bloque que endurezca sus medidas antilavado y que divulgue registros que identifiquen a quienes se benefician de participaciones en firmas en paraísos fiscales.
“Este es el motivo por el que es crucial tener bases de datos públicas sobre la titularidad de las empresas, que la sociedad civil, periodistas y la propia Comisión, puedan utilizar para comprobar posibles conflictos de interés”, agregó Dolan.
En México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo que investigará posibles actos de evasión de impuestos mexicanos mencionados en el reporte del ICIJ como dueños de sociedades offshore en Bahamas.
“Con relación al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales, el SAT revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes que se refieran, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México”, dijo el SAT en un boletín.