El Ministerio Público ya logró obtener gran cantidad de evidencias, incluyendo registros bancarios y documentos de empresas ligadas a los procesados, por lo que no existe riesgo de que se obstaculice la obtención de pruebas claves en el proceso.
El anterior es uno de los argumentos expuestos por el Segundo Tribunal Superior Penal en el fallo que le concedió fianzas de $5 millones a cada uno de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, como parte del proceso que se les sigue por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
De acuerdo con el fallo, que lleva la firma de las magistradas Eda Cecilia Gutiérrez y María De Lourdes Estrada, la Fiscalía Sexta Anticorrupción recopiló suficiente información para el esclarecimiento del hecho punible y recibió una multiplicidad de testimonios, lo que permite concluir que tampoco existe riesgo de destrucción de pruebas por los imputados.
La sentencia, fechada el pasado 20 de mayo, dispone que tras la consignación de la fianza y en territorio panameño, los hermanos Martinelli Linares deberán presentarse ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, en el que se les impondrá una medida cautelar de impedimento de salida del país.
Dicha medida se haría efectiva en el caso de Luis Enrique Martinelli Linares, cuyos abogados ya consignaron la fianza de los $5 millones. Luis Enrique Martinelli Linares salió de Panamá el 16 de octubre de 2015 y desde entonces no registra movimientos migratorios.
Otros detalles
El fallo del Segundo Tribunal también señala que a pesar de que a ambos hermanos se les imputó un delito grave, como blanqueo capitales, la fianza sigue siendo “perfectamente útil para que los imputados atiendan el proceso, ya que, aun cuando no han comparecido ante la fiscalía por encontrarse fuera del país, fluye de autos que ambos son panameños y mantienen residencia en el corregimiento de San Francisco”.
Dice el fallo que tanto Luis Enrique como Ricardo Alberto Martinelli Linares han expresado a través de sus abogados estar anuentes al requerimiento oficial para atender el proceso, por lo que el otorgamiento de una fianza para no ser detenidos “favorecería y coadyuvaría” positivamente con el desarrollo del proceso. Además, recalca que su regreso al país implicaría, necesariamente, que deberán estar presentes y atender el proceso.
El 17 de enero pasado, sin embargo, la jueza decimoctava penal, Baloisa Marquínez, les negó las fianzas por haberse rehusado a atender el proceso, por el riesgo de destrucción de evidencias, porque no constaba que mantuvieran arraigo en Panamá, entre otros alegatos.
Antecedentes
Esta investigación se inició el 11 de septiembre de 2017, a partir de un informe policial sobre el uso de la sociedad Blue Apple para el presunto pago de sobornos para la agilización de proyectos de infraestructura.
El 19 de septiembre de 2018, la fiscalía ordenó la indagatoria de Luis Enrique Martinelli Linares al vincularlo con presuntas actividades de blanqueo de capitales a través de pagos recibidos por la empresa Corporación de Energía del Istmo Ltd., en concepto de un contrato realizado con la Fundación Lemar para la compra de acciones de la compañía Bosques, Arrecifes y Corales del Atlántico S.A.
En este sentido, la versión de la fiscalía señala que el dinero de la empresa Corporación de Energía del Istmo Ltd. era producto de actos de corrupción y que Luis Enrique Martinelli Linares era el beneficiario final de la persona jurídica Bosques, Arrecifes y Corales del Atlántico S.A.
Mientras, en el caso de Ricardo Alberto Martinelli Linares, cuya indagatoria se ordenó el 11 de enero de 2019, se le vincula por los señalamientos del exjefe de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) Jorge Churro Ruiz, quien alegó que fue requerido por el imputado para realizar pagos ilícitos. Además, por estar ligado a la empresa Corporación de Energía del Istmo.
Los hermanos Martinelli también fueron beneficiados con una fianza de $2 millones (cada uno) en el proceso que les sigue, también por presento blanqueo, relacionado con Odebrecht.
En ese expediente, solo Luis Enrique consignó la fianza ante el juzgado y solicitó a la Cancillería y al Ministerio de Salud permiso para retornar al país, con su familia, en un vuelo privado. (Ver nota relacionada).
Minsa pide opinión a entidades sobre retorno de Luis E. Martinelli
El director de Asesoría Legal del Ministerio de Salud (Minsa), Miguel Alvarado, informó que solicitaron opinión al Ministerio Público, a la Cancillería de la República y a la Autoridad Nacional de Migración sobre el ingreso de Luis Enrique Martinelli Linares al país. “Por decreto, nosotros somos los autorizados para avalar los vuelos humanitarios, pero nosotros no podemos exceder nuestra competencia y por eso hicimos la consulta a estas entidades”, agregó.
Según Alvarado, la consulta puntual que se le hizo a las instituciones es “si hay algún tipo de impedimento” para que se apruebe el ingreso de Martinelli Linares al país.
Alvarado aclaró que al Minsa solo le competen los temas sanitarios relacionados con los vuelos humanitarios y que, hasta el momento en que respondía a esta entrevista (poco después de la 1:00 p.m. de ayer), no había recibido respuesta de las entidades mencionadas. “Las consultas la hicimos entre miércoles y jueves”, dijo.
Proceso en espera
La Fiscalía Sexta Anticorrupción reiteró el 16 de septiembre de 2019 la solicitud de llamamiento a juicio de 59 personas por el caso Blue Apple, relacionado con el pago de sobornos a funcionarios por parte de contratistas del Estado. Se les acusa de distintos delitos, incluyendo corrupción. La audiencia preliminar fue fijada para entre el 11 y el 18 de noviembre próximo.