La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo seis investigaciones complejas en las que se le han formulado cargos a 35 personas.
Las seis investigaciones están ligadas a los casos Lava Jato, Petro Ecuador y Papeles; así lo reveló este lunes 26 de febrero en una conferencia de prensa, en la que también detalló que esos cargos fueron formulados por el delito de blanqueo de capitales.
Según la fiscalía, se ha investigado a 16 personas por el “autolavado de activos” y otras 15 son investigadas por “lavado de activos por terceros”. Además se investiga a 4 personas por el delito de estafa.Del total de imputados, destacó la fiscalía, figuran cinco abogados y dos operarios financieros.
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— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) February 26, 2018
Por otro lado, se encuentran mencionadas en esas investigaciones 275 personas jurídicas y 144 cuentas en 63 instituciones bancarias.
Las seis investigaciones están relacionadas a los casos de Lava Jato, Papeles y Petro Ecuador.
Sobre el caso Papeles se informó que el Juzgado XVIII de Circuito Penal de Panamá autorizó el agotamiento de la investigación y la Corte Suprema negó un amparo de garantías que pretendía se fijara un término cierto a la investigación.
En tanto, sobre el caso Lava Jato se indicó que en la actualidad está en prórroga hasta el agotamiento de la investigación. Hay cuatro imputados por blanqueo de capitales.
En cuanto al caso Petro Ecuador, se detalló que se encuentra en el Juzgado Decimoctavo de Circuito Penal de Panamá y que hay una solicitud de llamamiento a juicio para 26 personas.