Juez Paniza decreta nulidad relativa en caso del BNP

El Juzgado Quinto de Circuito Penal decretó la nulidad relativa de lo actuado dentro del proceso que se le sigue a Martha Valdés y otras 64 personas más, por supuestos delitos financieros, falsedad de documentos en general, estafa y otros fraudes, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP). Esta nulidad relativa —según consta en la resolución del 1 de abril de 2019, que fue suscrita por el juez Enrique Paniza— es a partir de la foja 2197, donde consta la primera gestión fuera de término de ley por parte de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción. En su resolución, el juez Paniza detalló que la fiscalía empezó la investigación el 25 de mayo de 2011 y que, luego de los seis meses de instrucción sin prórroga que otorga la ley por varios imputados, dicho plazo venció el 25 de noviembre de 2011. Sin embargo, señala el juez, no fue hasta el 17 de abril de 2012 cuando la fiscalía pidió la prórroga, es decir, cuando habían transcurrido cinco meses de instrucción fuera de término.Este caso guarda relación a supuestas irregularidades dolosas de funcionarios del BNP, sucursal La Exposición, con la colaboración de particulares, en la aprobación de 16 préstamos hipotecarios durante el periodo de julio de 2009 a febrero de 2011. Según la auditoría, estos préstamos se dieron con documentación e información falsa, para la compra de viviendas en Arraiján (Panamá Oeste). El Órgano Judicial informó que esta decisión está siendo notificada al Ministerio Público, por lo que es susceptible de apelación.

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