El Juzgado XVII de Circuito Penal concedió un “plazo abierto de instrucción” (prórroga) en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, que investiga las actividades de la firma de abogados Mossack Fonseca.
La solicitud de prórroga fue enviada por el fiscal Javier Caraballo el pasado 28 de septiembre. “Una vez cumplido el término ordinario para el perfeccionamiento de la investigación por blanqueo de capitales, se requiere de un plazo excepcional para el agotamiento de la investigación”, señala una nota de prensa del Ministerio Público.
El pasado 12 de octubre, el juzgado aceptó la solicitud de prórroga y rechazó un recurso presentado por la defensa, por considerarlo improcedente.
La investigación a Mossack Fonseca está relacionada con la creación y utilización de sociedades anónimas y otros vehículos jurídicos panameños y extranjeros, “supuestamente para blanquear, esconder u ocultar dineros, valores y bienes generados producto de psoibles delitos cometidos en terceros países”.
El pasado 3 de abril, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) inició la publicación global de varias notas que exponían las actividades de la firma, cuya sede principal está en la capital panameña. Una semana después, Caraballo realizó un allanamiento de 27 horas ininterrumpidas a las oficinas de Mossack Fonseca, para asegurar pruebas y documentos.