La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada logró en el Juzgado Decimoctavo del Primer Circuito Judicial una validación de un acuerdo de pena con una ex operaria y ex colaboradora de un banco con licencia en Panamá, que estaba relacionada con el caso Petroecuador.
Este acuerdo fue validado este 31 de octubre y fue presentado ante la Jueza de la Causa conforme a lo señalado en el artículo No. 24 de la Ley No. 4 de 17 de febrero de 2017.
Tras su respectiva validación se dictaminó una sentencia condenatoria de 60 meses por blanqueo de capitales.
“Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada permitieron identificar las sociedades utilizadas para ocultar la identidad de los destinatarios del dinero ilícito”, destacó la Procuraduría General de la Nación en una nota de prensa.
Agregó que la Fiscalía también logró localizar a las personas naturales utilizadas como firmantes en las cuentas involucradas, la identidad de los propietarios de las sociedades y la trazabilidad de las transacciones bancarias realizadas en Panamá.
También se logró desvelar la identidad de los firmantes y “beneficiarios finales de las distintas cuentas bancarias utilizadas para recibir y transferir dineros ilícitos procedentes de actos de corrupción de servidores públicos ocurridos en el extranjero”, específicamente relacionado a las investigaciones por corrupción en perjuicio de Pedroecuador.