La jueza de garantías, Yasmín Jaén, decretó medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país para 19 personas, la detención preventiva y detención domiciliaria para otras a las que se le imputaron cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales como parte de una red criminal que sustrajo dinero de cuentas bancarias por un monto de $742 mil.
La red criminal fue desmantelada por la sección de Delitos contra el Orden Económico del Ministerio Público y la Policía Nacional, a través de la Operación ‘Apate’, en noviembre de 2021.
Durante la audiencia –que culminó en la madrugada de ayer, viernes– nueve de los imputados alcanzaron un acuerdo de pena con la fiscalía por las que deberán cumplir penas de 60 y 48 meses de prisión, así como devolver el dinero producto de las actividades ilegales.
En este caso la fiscalía investiga la posible vinculación de trabajadores bancarios que facilitaron a la red criminal información de las cuentas que permitieron hacer transferencias por fuertes sumas de dinero en beneficio de terceras personas.
En la investigación figura un empresario de la provincia de Colón a quien supuestamente se le transfirió una fuerte suma de dinero, así como empresarios dedicados a la venta de automóviles usados, quienes recibieron transferencias de dinero.
Durante los allanamientos realizados por la fiscalía se logró la recuperación de $14 mil en efectivo y equipo electrónico presuntamente usado para acceder a las cuentas bancarias de la víctima.
