La aplicación de medidas de interdicción de los bienes patrimoniales como normas para la extinción de dominio y la coordinación internacional, son las estrategias más efectivas para debilitar a las redes criminales que mueven grandes sumas de dinero producto de actividades ilícitas.
Así lo concluyeron más de 150 representantes de instituciones de seguridad y justicia de América Latina y Europa, que participan en Panamá del Encuentro Anual del Programa El PacCto, promovido por la Unión Europea (UE).
El encuentro, que inició en la mañana de este lunes, 8 de noviembre, y cuyo tema central del debate es “Las Finanzas del Crimen Americano”, busca encontrar mecanismos de colaboración a nivel de Latinoamérica y Europa para hacer frente a la creciente actividad del crimen organizado y penetración a las instituciones a través de la corrupción.
La magistrada presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, hizo un recuento de los esfuerzos de Panamá para enfrentar el lavado de dinero.
López aseguró que desde el año 1,986, cuando se incluyó en la legislación nacional la figura del lavado de dinero, se han adoptado normas para frenar esta actividad delictiva.
Dijo que el proyecto presentado este año ante la Asamblea Nacional que establece la extinción de dominio, constituye un ataque frontal al crimen organizado.
La magistrada López aseguró que para atacar la economía de la criminalidad se requiere adecuar las normativas nacionales y adoptar estrategias comunes para combatir esta actividad.
En el caso de Panamá dijo que se está dando cumplimiento a las 40 recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera (Gafi) tendientes a combatir el lavado de dinero.
María Eugenia López, Presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia @OJudicialPanama comenta que Panamá está al servicio de la región por su privilegiada posición geográfica en temas comerciales y económicos. pic.twitter.com/7bG4Agzco2
— EL PAcCTO (@ELPAcCTO) November 8, 2021
El procurador de la nación encargado, Javier Caraballo, recalcó que tanto los estamentos de seguridad, como las instituciones de administración de justicia, trabajan en la estrategia de atacar las economías de la redes criminales.
Caraballo fue enfático al precisar que la extinción de dominio será una herramienta útil en esta lucha, pero que también lo es la cooperación interinstitucional e internacional.
Mientras que Giovanni Tartaglia Orcini, coordinador del componente de Sistemas Penitenciarios de El PacCto, estimó que una de las grandes amenazas de los grupos criminales es su infiltración en las economías a través de la corrupción, lo que pone en riesgo a las instituciones.
