La Policía Nacional, en conjunto con la Sección de Delitos Contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, desarolló la Operación Monteczuma en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.
Esto, con el objetivo de ubicar y capturar a personas investigadas por la presunta comisión de delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria local.
Como resultado de esta operación, las autoridades confirmaron la aprehensión de 11 personas, entre ellas tres mujeres y ocho hombres, todos de nacionalidad panameña.
Según el Ministerio Público, los implicados estarían relacionados con una lesión patrimonial que supera los 290 mil dólares.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el modus operandi de esta red consistía en abrir cuentas bancarias utilizando fondos inexistentes para realizar transacciones.
El delito se materializó durante una falla en el sistema del banco que se prolongó por tres días, lo que permitió a los involucrados movilizar el dinero de forma ilícita.
Durante las diligencias de allanamientos, se incautaron dos armas de fuego, municiones, equipos tecnológicos y varios documentos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para fortalecer el proceso investigativo.
🚨#Allanamientos
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) July 9, 2025
Mediante #OperaciónMoctezuma, la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana con la @policiadepanama aprehendieron a 8 personas, investigadas por delitos financieros y blanqueo capitales, en perjuicio de un banco de la localidad.👇 pic.twitter.com/8RLDcJQWMc
