Ante el Ministerio Público la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas presentó una denuncia por presunta “defraudación fiscal” luego del análisis que hiciera del expediente el personal del Tribunal Administrativo Tributario.
No obstante, la DGI no identifica ni a la empresa ni a los responsables de ella en la información sobre la denuncia que presentaron.
El director de la entidad, Publio De Gracia, al respecto dijo en su cuenta de Twitter que el artículo No. 722 del Código Fiscal les limita en publicar la información de los contribuyentes.
La DGI que indicó la tarde de este viernes 12 de noviembre que la denuncia la presentó De Gracia.
“Esa denuncia se da en concordancia a lo señalado en el Código de Procedimiento Tributario y en cumplimiento a la Ley No. 70 de 31 enero de 2019, que establece la defraudación fiscal como una violación de carácter penal, cuando la suma defraudada supera los 300 mil dólares”, recordó la DGI.
La citada investigación comenzó en la vía administrativa por las “inexactitudes con respecto a obligaciones en los impuestos sobre la renta e ITBMS”.
También se logró determinar una suma defraudada superior al millón de dólares, por lo que se da traslado a la vía penal.
De Gracia informó que la sección de Evasión y Defraudación Fiscal de la DGI mantiene en investigación un centenar de casos, “con lo que garantiza la responsabilidad de perseguir los ilícitos tributarios”.
La nota está acompañada de una fotografía en la que se aprecia a De Gracia y al procurador encargado, Javier Caraballo.
