TEMA: DGI
Presunto enriquecimiento
Publio De Gracia seguirá detenido; un tribunal niega el cambio de medida cautelar
Hace 3 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones rechazó una solicitud de cambio de medida cautelar que presentó Gladys Quintero, abogada del exdirector de la DGI, quien es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.
Operación Espejismo
Cae otro integrante por anomalías en la DGI; se trata de Efraín Cherigo, socio del contratista del CRU
Hace 4 díasEl fin de semana pasado, la Policía Nacional había divulgado la foto de Cherigo y solicitado ayuda a la ciudadanía para proceder con su captura.
Operación Espejismo
Una juez favorece al contratista del CRU de San Miguelito con una fianza de $800,000
Hace 5 díasA Luis Alberto Gaitán Mendoza se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsificación.
Investigación
Caso Pandora: ya son 22 los imputados por el fraude de los créditos fiscales de la DGI
Hace 8 díasLa Fiscalía Especializada conra la Delincuencia Organizada a cargo de la investigación ha logrado imputar cargos por blanqueo de capitales, falsificación y corrupción.
Incentivos
Cepanim: Aprueban en primer debate el uso de los certificados negociables al 100% en comercios y en el pago de impuestos
Hace 17 díasLa medida permitiría el uso de CEPANIM al 100% de su valor para compras de bienes, servicios y pago de impuestos, así como que las empresas utilicen estos títulos como crédito fiscal a partir de 2027.
Sistema penitenciario
El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, es trasladado de Tinajitas a La Nueva Joya
Hace 18 díasEl Ministerio Público inició la investigación contra Publio De Gracia a raíz de un informe de auditoría que reveló un presunto enriquecimiento injustificado.
Tribunal Superior
Mantienen notificación periódica a Eleine Salterio, esposa de exdirector de la DGI Publio De Gracia
Hace 19 díasLos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones estimaron que las medidas cautelares aplicadas eran idóneas en esta etapa de la investigación.
Blanqueo
Caso Cobranzas del Istmo: la Corte no admite el último recurso que le quedaba a Salerno, pero sí atenderá el de Cucalón
Hace 25 díasCristóbal Saleno y Luis Enrique Cucalón fueron condenados a la pena de 100 meses, pero ambos recurreiron a A Sala Penal de Corte para intentar revertir deicha sanción penal.
Impuestos
Gobierno frena proyecto para cobrar ITBMS a servicios y productos de la economía digital
Hace 26 días“Uno no es dueño de la verdad”, afirmó Chapman, al señalar que las opiniones ciudadanas deben ser consideradas.