TEMA: DGI
Créditos fiscales
Tribunal confirma la detención provisional del banquero del caso Pandora
Hace 7 díasEl fiscal Emeldo Márquez sostuvo que persisten los riesgos procesales de destrucción de pruebas, por lo que el tribunal consideró que debía mantenerse la detención preventiva del imputado.
Tribunal de Apelaciones
La exsubdirectora de la DGI Maritza Ureña sale de prisión y pasa a arresto domiciliario
Hace 22 díasUn Tribunal de Apelaciones modificó cambió la detención provisional en un centro carcelario por arresto domiciliario a la exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos Martiza Ureña.e-tax 2.0.
El banquero detenido en el caso Pandora borró correos para despistar a la fiscalía
Hace 29 díasArnold Salgado Galeano fue conducido este martes, esposado y escoltado, por agentes policiales a las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá.
Un exbanquero es detenido por sus nexos con la operación Pandora y la red que se apropió de los créditos fiscales
Hace 30 díasA Arnold Salgado Galeano se le vincula con una red que operó al interior de la DGI, integrada por funcionarios, abogados y testaferros, que ocasionó una lesión patrimonial al Estado de por lo menos $40 millones.
DGI
El contratista del CRU de San Miguelito seguirá detenido: tribunal le niega la libertad bajo fianza
Hace 1 mesEl Tribunal Superior de Apelaciones negó a Luis Alberto Gaitán Mendoza la posibilidad de salir del penal mediante una fianza de excarcelación.
Lavado de dinero
Ordenan la detención provisional de la exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña
Hace 1 mes
Investigación
Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
Hace 1 mesLas acciones judiciales se desarrollaron en el sector de Cerro Viento, San Miguelito, donde fue aprehendida la exfuncionaria y según la Fiscalía, se ubicaron indicios relacionados a la investigación.
Proceso