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TEMA: DGI

Detención provisional

El exdirector de la DGI, Publio De Gracia, es enviado a la cárcel de Tinajitas

Juan Manuel DíazHace 17 horasEl exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, fue enviado al centro penitenciario de Tinajitas.

BAC Panamá: Se incorpora a investigación de operación Pandora

Juan Manuel DíazHace 5 díasLa fiscalía aún realiza diligencias en la DGI y bancos de la localidad, en busca de los fondos producto de la venta de los créditos fiscales generados de manera fraudulenta.

Blanqueo

Imputada y en detención domiciliaria: así quedó la expareja de Publio De Gracia

Juan Manuel DíazHace 7 díasLa juez de garantías Sheryl Toullier imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales y aplicó la medida cautelar de depósito domiciliario a Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego.

Audiencia

Un juez ordena la detención provisional de Publio De Gracia; su esposa quedó libre, pero debe reportarse dos veces a la semana

Juan Manuel DíazHace 7 díasEl fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez solicitó la detención provisional del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, y su esposa Elaine Salterio, ambos imputados por presunto blanqueo de capitales.

Aparece la pareja del exdirector de la DGI, Publio De Gracia; ella sigue trabajando en el Estado

Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 7 díasUna mujer, identificada como pareja del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, se entregó el pasado martes y ahora será imputada por cargos de blanqueo de capitales.

DGI

Imputan cargos por presunto blanqueo al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa

Juan Manuel DíazHace 8 díasEl exdirector de la DGI fue aprehendido en la mañana del pasado lunes, en su apartamento, junto a su pareja. Desde entonces, permanece bajo custodia policial.

DNIP

El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo

Juan Manuel DíazHace 9 díasEsta causa se origina es un informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682.

Sorteos

Lotería Fiscal Regional: Ya viene el sortero, conoce las urnas autorizadas para depositar tus facturas

Martha Vanessa ConcepciónHace 12 díasLa Dirección General de Ingresos anuncia el calendario oficial de agosto para las tómbolas por regiones.

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Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos

Juan Manuel DíazHace 13 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.

Operación Pandora

Pandora: el fiscal anticipa un aumento de implicados, víctimas y monto de la lesión patrimonial; ¿de quién es la casa embargada en Chitré?

Juan Manuel DíazHace 13 díasEl Ministerio Público apeló las medidas cautelares aplicadas a varios de los imputados y solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones ordenar su detención provisional para evitar la destrucción de pruebas.

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