TEMA: DGI
Investigación
Chapman sobre el fraude en la DGI: empresas de seguros y bancos han sido engañados con créditos fiscales
Hace 3 mesesBancos y compañías de seguro y otras empresas han sido engañados con la emisión de créditos fiscales falsos en el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.
BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna
Hace 3 mesesEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.
Normativa
Con aprobación de ley de sustancia económica Panamá alcanzaría hasta 98% de cumplimiento de transparencia fiscal
Hace 3 mesesTécnicos de la DGI y del Ministerio de Economía y Finanzas aseguran que las mejoras en registros contables, beneficiarios finales y propiedad legal fortalecen la posición del país para salir de la lista de paraísos fiscales y las evaluaciones de la OCDE.
RESULTADO DE AUDIENCIA
Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora
Hace 3 mesesLa investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.
Fraude
Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora
Hace 3 mesesInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.
E-Tax
Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados
Hace 3 mesesLa red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.
AUDIENCIA
Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió un fraude de $40 millones en la DGI
Hace 3 mesesLa jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 investigados en la operación Pandora. La Fiscalía asegura que una red causó una lesión de $40 millones al Estado.
Investigación
Operación Pandora: Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias
Hace 3 mesesLa investigación se inició a raíz de una serie de quejas presentadas por usuarios de la DGI que encontraron inconsistencias en el manejo de sus declaraciones.
Auditoría
Contraloría presenta denuncias penales contra junta comunal, cuatro exfuncionarios y una empresa
Hace 3 mesesSegún la entidad, las denuncias fueron remitidas luego de que los informes de auditoría identificaran elementos que podrían ameritar una investigación penal.
Incentivo fiscal