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TEMA: DGI


Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
Hay varios detenidos como parte de la operación Pandora. Foto/Ministerio Público

Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos
Área bancaria de ciudad de Panamá. LP/Katiuska Hernández
Piden investigar

Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos

Katiuska HernándezHace 2 mesesLa Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que BAC International Bank mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios, mientras la Asociación Bancaria respaldó las investigaciones de la DGI y el Ministerio Público.
Cámara de Comercio exige desmontar redes y sancionar a los responsables del fraude en la DGI
Piden mayores controles ante caso de fraude con los créditos fiscales. Imagen generada con IA cortesía de la Cciyap
Piden más controles

Cámara de Comercio exige desmontar redes y sancionar a los responsables del fraude en la DGI

Katiuska HernándezHace 2 mesesEl gremio empresarial advierte que el fraude con los créditos fiscales vulneró la confianza de los contribuyentes en los registros oficiales y exige sanciones para los responsables, además de recuperar la credibilidad de la DGI.
Operación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones
José Miguel Jurado Rovira es conducido a una sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora a petición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Imputación

Operación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, atribuye a José Miguel Jurado Rovira una activa participación en el esquema fraudulento realizado por funcionarios de la DGI.
Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
José Miguel Jurado, uno de los implicados en la operación Pandora, fue conducido por la DIJ, para una audiencia ante un juez de garantías, este viernes 17 de julio de 2026. LP/Alex Arosemena
Operación Pandora

Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
La investigación interna consta de 17 expedientes y más de 5,000 folios de evidencia. LP\Archivo

DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)

Yolanda Sandoval / Juan Manuel DíazHace 2 mesesEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
La investigación por la operación Pandora ya suma dos querellantes: la Dirección General de Ingresos (DGI) y la sociedad Krishell Investment Inc., ambas constituidas como parte dentro del proceso penal. Cortesía.
Créditos fiscales

Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI

Juan Manuel DíazHace 2 mesesEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
El Órgano Judicial no renovó el contrato a la juez Katherine Navarrete.
DGI

La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora

Juan Manuel DíazHace 2 mesesEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI
Hay una treintena de imputados como parte de la investigación sobre las anomalías a través del sistema e-Tax 2.0. La semana pasada, en la Operación Pandora, fueron aprehendidos 16. Cortesía/Ministerio Público
Créditos fiscales

Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI

Mónica PalmHace 2 mesesLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.
Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI
A través de la operación Pandora se logró desarticular una red criminal que operaba dentro de la DGI. LP Juan Manuel Díaz
Operación Pandora

Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI

Juan Manuel DíazHace 3 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.

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