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TEMA: DGI

Créditos fiscales

Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI

Mónica PalmHace 2 mesesLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.

Operación Pandora

Fiscalía analiza mensajes de Whatsapp para rastrear a otros implicados en red de fraude en la DGI

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realiza una serie de diligencias para ubicar otras personas ligadas a la red criminal que operaba dentro de la DGI.

Investigación

Chapman sobre el fraude en la DGI: empresas de seguros y bancos han sido engañados con créditos fiscales

Katiuska HernándezHace 2 mesesBancos y compañías de seguro y otras empresas han sido engañados con la emisión de créditos fiscales falsos en el sistema e-Tax de la Dirección General de Ingresos (DGI), aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

BAC asegura que coopera con la operación Pandora y mantiene abierta investigación interna

Yolanda SandovalHace 2 mesesEl banco afirma que actuó de buena fe como adquiriente de créditos fiscales, que hoy son investigados tras la manipulación del sistema e-Tax de la DGI.

Normativa

Con aprobación de ley de sustancia económica Panamá alcanzaría hasta 98% de cumplimiento de transparencia fiscal

Katiuska HernándezHace 2 mesesTécnicos de la DGI y del Ministerio de Economía y Finanzas aseguran que las mejoras en registros contables, beneficiarios finales y propiedad legal fortalecen la posición del país para salir de la lista de paraísos fiscales y las evaluaciones de la OCDE.

RESULTADO DE AUDIENCIA

Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora

Getzalette ReyesHace 2 mesesLa investigación de este caso se inició en el año 2024, a raíz de una denuncia anónima sobre irregularidades en la tramitación de créditos fiscales.

Fraude

Esto fue lo que ocurrió en la DGI con el sistema e-Tax: la ruta de los créditos brujos y la operación Pandora

Juan Manuel Díaz / Yolanda SandovalHace 2 mesesInvestigaciones de más de un año de la DGI, y posteriormente el Ministerio Público explican cómo una red logró alterar registros tributarios, crear créditos fiscales falsos y movilizar millones de dólares mediante una estructura que involucró a funcionarios, abogados y empresas privadas.

E-Tax

Exjefe de la DGI relata cómo funcionó la red que burló el E-Tax: estos son los funcionarios, abogados y sociedades investigados

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa red criminal compuesta por funcionarios, abogados, contadores y particulares que operaba dentro de la Dirección General de Ingresos diversificaba sus tareas para sustraer el dinero de los contribuyentes.

AUDIENCIA

Operación Pandora: la fiscalía calcula que se cometió un fraude de $40 millones en la DGI

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa jueza Zenia Pérez legalizó la aprehensión de 16 investigados en la operación Pandora. La Fiscalía asegura que una red causó una lesión de $40 millones al Estado.

Investigación

Operación Pandora: Desmantelan red de corrupción en la DGI que borraba deudas millonarias

Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa investigación se inició a raíz de una serie de quejas presentadas por usuarios de la DGI que encontraron inconsistencias en el manejo de sus declaraciones.

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Cuatro personas ligadas a la operación Pandora están en la lista de los más buscados de la Policía Nacional. Leer más
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