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TEMA: DGI


Ordenan la detención provisional de la exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña
Maritza Ureña fue conducida a las oficinas del Primer Distrito Judicial, el 23 de septiembre de 2026. LP/Alexander Arosemena
Lavado de dinero

Ordenan la detención provisional de la exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña

Ereida Prieto-BarreiroHace 4 días


Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
Aprehenden a exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña. MP
Investigación

Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

Martha Vanessa ConcepciónHace 5 díasLas acciones judiciales se desarrollaron en el sector de Cerro Viento, San Miguelito, donde fue aprehendida la exfuncionaria y según la Fiscalía, se ubicaron indicios relacionados a la investigación.
La exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña, es investigada por enriquecimiento injustificado
Maritza Ureña (vestida de blanco), junto a su hijo, Luis Acevedo Ureña (sentado), cuando este último, en 2024, lanzaba su fallida candidatura a representante por Parque Lefevre por el PRD. Foto tomada de redes sociales

La exsubdirectora de la DGI, Maritza Ureña, es investigada por enriquecimiento injustificado

Rolando Rodríguez B.Hace 6 días


Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI
Cinco personas son investigadas en el marco de la Operación Espejismo. Foto: Cortesía PGN
Proceso

Detienen al quinto implicado en presunto fraude de $21 millones a la DGI

Eliana Morales GilHace 8 díasSe les investiga por la supuesta comisión de los delitos de delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales.
Juez ordena detención provisional de otro implicado en fraude en perjuicio de la DGI
Dídimo Rodríguez Ayla, se encontraba en la lista de los buscados de la policía. Cortesía.

Juez ordena detención provisional de otro implicado en fraude en perjuicio de la DGI

Juan Manuel DíazHace 10 díasLa investigación de la fiscalía revela que en este caso se usaron varias sociedades como canasta para depositar créditos fiscales y luego colocarlos en el mercado.
Publio De Gracia seguirá detenido; un tribunal niega el cambio de medida cautelar
Gladys Quintero, abogada defensora del exdirector general de Ingresos (DGI), Publio De Gracia. LP Anel Asprilla
Presunto enriquecimiento

Publio De Gracia seguirá detenido; un tribunal niega el cambio de medida cautelar

Juan Manuel DíazHace 11 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones rechazó una solicitud de cambio de medida cautelar que presentó Gladys Quintero, abogada del exdirector de la DGI, quien es investigado por presunto enriquecimiento injustificado.
Cae otro integrante por anomalías en la DGI; se trata de Efraín Cherigo, socio del contratista del CRU
Foto de Efraín Cherigo, divulgada por la Policía Nacional.
Operación Espejismo

Cae otro integrante por anomalías en la DGI; se trata de Efraín Cherigo, socio del contratista del CRU

Juan Manuel DíazHace 12 díasEl fin de semana pasado, la Policía Nacional había divulgado la foto de Cherigo y solicitado ayuda a la ciudadanía para proceder con su captura.
Una juez favorece al contratista del CRU de San Miguelito con una fianza de $800,000
Afiche de la Policía en el que se anuncia la búsqueda de Luis Alberto Gaitán Mendoza.
Operación Espejismo

Una juez favorece al contratista del CRU de San Miguelito con una fianza de $800,000

Juan Manuel DíazHace 13 díasA Luis Alberto Gaitán Mendoza se le imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsificación.
Caso Pandora: ya son 22 los imputados por el fraude de los créditos fiscales de la DGI
El Ministerio Público calcula que la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales, ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Imagen generada con IA
Investigación

Caso Pandora: ya son 22 los imputados por el fraude de los créditos fiscales de la DGI

Juan Manuel DíazHace 16 díasLa Fiscalía Especializada conra la Delincuencia Organizada a cargo de la investigación ha logrado imputar cargos por blanqueo de capitales, falsificación y corrupción.
Cepanim: Aprueban en primer debate el uso de los certificados negociables al 100% en comercios y en el pago de impuestos
Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
Incentivos

Cepanim: Aprueban en primer debate el uso de los certificados negociables al 100% en comercios y en el pago de impuestos

Martha Vanessa ConcepciónHace 24 díasLa medida permitiría el uso de CEPANIM al 100% de su valor para compras de bienes, servicios y pago de impuestos, así como que las empresas utilicen estos títulos como crédito fiscal a partir de 2027.

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