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TEMA: DGI

Blanqueo

Imputada y en detención domiciliaria: así quedó la expareja de Publio De Gracia

Juan Manuel DíazHace 8 horasLa juez de garantías Sheryl Toullier imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales y aplicó la medida cautelar de depósito domiciliario a Ninoshka Madeleine Ríos Samaniego.

Audiencia

Un juez ordena la detención provisional de Publio De Gracia; su esposa quedó libre, pero debe reportarse dos veces a la semana

Juan Manuel DíazHace 10 horasEl fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez solicitó la detención provisional del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, y su esposa Elaine Salterio, ambos imputados por presunto blanqueo de capitales.

Aparece la pareja del exdirector de la DGI, Publio De Gracia; ella sigue trabajando en el Estado

Juan Manuel Díaz / Mónica PalmHace 16 horasUna mujer, identificada como pareja del exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, se entregó el pasado martes y ahora será imputada por cargos de blanqueo de capitales.

DGI

Imputan cargos por presunto blanqueo al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, y su esposa

Juan Manuel DíazHace 2 díasEl exdirector de la DGI fue aprehendido en la mañana del pasado lunes, en su apartamento, junto a su pareja. Desde entonces, permanece bajo custodia policial.

DNIP

El exdirector de Ingresos, Publio De Gracia, es aprehendido por presunto enriquecimiento y blanqueo

Juan Manuel DíazHace 3 díasEsta causa se origina es un informe de auditoría de 2025, elaborado por la Contraloría General de la República, que calculó una lesión patrimonial por $724,682.

Sorteos

Lotería Fiscal Regional: Ya viene el sortero, conoce las urnas autorizadas para depositar tus facturas

Martha Vanessa ConcepciónHace 6 díasLa Dirección General de Ingresos anuncia el calendario oficial de agosto para las tómbolas por regiones.

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Los imputados de la operación Pandora permanecerán detenidos

Juan Manuel DíazHace 6 díasEl Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas de detención provisional para cinco imputados de la operación Pandora.

Operación Pandora

Pandora: el fiscal anticipa un aumento de implicados, víctimas y monto de la lesión patrimonial; ¿de quién es la casa embargada en Chitré?

Juan Manuel DíazHace 7 díasEl Ministerio Público apeló las medidas cautelares aplicadas a varios de los imputados y solicitó al Tribunal Superior de Apelaciones ordenar su detención provisional para evitar la destrucción de pruebas.

E-tax

El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora

Juan Manuel DíazHace 8 díasLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.

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Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional

Juan Manuel DíazHace 10 díasUn grupo de imputados de la operación Pandora se presentó este lunes a una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero, una vez en la sala, ocho de ellos comunicaron su intención de desistir. Por tanto, permanecerán detenidos provisionalmente.

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