TEMA: DGI
Operación Pandora
La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público
Hace 2 mesesEl comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa.
DGI
La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
Hace 2 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
e-tax 2-0
La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
Hace 2 mesesBac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0.
El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora
Hace 2 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar es el nuevo rostro que emerge en la investigación por el fraude al sistema e-Tax 2.0.
CRÉDITOS FISCALES
Operación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales
Hace 2 mesesEl expediente de Bonay International detalla las actuaciones atribuidas a Lupo González dentro del sistema e-Tax 2.0 como funcionario de la DGI. Su trayectoria, marcada por cargos de control interno, lo ubicaba precisamente en una función orientada a proteger los controles que hoy están bajo investigación.
Lesión patrimonial
El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora
Hace 2 mesesSe pidió a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades e identificar las fallas en los mecanismos de control.
Sistema e-Tax 2.0
La DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscales
Hace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realizada una serie de diligencias para ubicar a presuntos testaferros de esta red criminal.Nueve detenidos en la operación Pandora siguen registrados en la planilla del MEF
Hace 2 mesesEl MEF mantiene en su planilla a nueve funcionarios imputados y detenidos preventivamente por su presunta participación en la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales por un valor aproximado de $40 millones.
Red interna
La DGI reconoce que los créditos fiscales investigados en la operación Pandora son ‘improcedentes e ilegítimos’
Hace 2 mesesLa DGI concluyó que las cesiones de créditos fiscales a favor de BAC International Bank fueron improcedentes e ilegítimas, en un caso que investiga un fraude de $40 millones.DGI