Panamá, 15 de septiembre del 2026
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    TEMA: DGI


    El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora
    Los fiscales Emeldo Márquez y Dagoberto Alvarado en la audiencia de apelación del caso Pandora. LP Juan Manuel Díaz
    E-tax

    El fiscal pide prisión preventiva para un analista de la DGI y una gestora de la operación Pandora

    Juan Manuel DíazHace 1 mesLa Fiscalía solicitó revocar la medida de depósito domiciliario concedida por una juez de garantías a dos de los imputados por delito de blanqueo de capitales y delincuencia organizada por el manejo fraudulento de créditos fiscales.
    Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional
    El Ministerio Público calcula que la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales, ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Imagen generada con IA
    e-tax 2.0.

    Ocho imputados en la operación Pandora desisten de apelar su detención provisional

    Juan Manuel DíazHace 1 mesUn grupo de imputados de la operación Pandora se presentó este lunes a una audiencia de apelación de medidas cautelares, pero, una vez en la sala, ocho de ellos comunicaron su intención de desistir. Por tanto, permanecerán detenidos provisionalmente.
    MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora
    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Foto/Cortesía
    Investigación

    MEF reemplazará el sistema e-Tax tras fraude con créditos fiscales detectados en operación Pandora

    Katiuska HernándezHace 1 mesEl ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, anunció que además de las acciones judiciales, se colocarán nuevos controles internos y una nueva plataforma digital para reforzar la trazabilidad y transparencia en la Dirección General de Ingresos.
    La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público
    Operación Pandora: la investigación al sistema e-Tax 2.0. comprende el periodo 2022 a mayo de 2025. Ilustración generada por IA
    Operación Pandora

    La denuncia que presentó el BAC por falsificación de contratos podría reabrirse, afirma el Ministerio Público

    Mónica PalmHace 1 mesEl comunicado del MP no indica por qué, si había una investigación en curso, la denuncia penal de BAC no fue incorporada a esa causa.
    La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora
    El hombre tenía orden de aprehensión desde el 7 de julio de 2026. Imagen generada con IA
    DGI

    La juez imputa a uno de los gestores de los créditos fiscales de Pandora

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar, quien tenía orden de aprehensión desde el pasado 7 de julio, finalmente se entregó de forma voluntaria y este viernes 31 de julio tuvo una audiencia.
    La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora
    Dirección General de Ingresos. La red desmantelada presuntamente operó desde 2022 hasta mayo de 2025. Tomado de internet
    e-tax 2-0

    La denuncia de Bac que la fiscalía ignoró sobre contratos falsos usados en la operación Pandora

    Mónica PalmHace 2 mesesBac International Bank denunció penalmente, desde hace más de un año, que se habían falsificado contratos para justificar la cesión de los créditos fiscales manipulados por una red interna que penetró el sistema e-Tax 2.0.
    El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora
    El Ministerio Público calcula que la red que manipuló el sistema e-Tax 2.0 y se apropió de créditos fiscales, ocasionó una lesión patrimonial por un monto aproximado de $40 millones. Imagen generada con IA

    El ‘gestor’ que cobró $1.6 millones por la cesión de los créditos fiscales investigados en la operación Pandora

    Mónica PalmHace 2 mesesAdolfo Cosme Quintero Aguilar es el nuevo rostro que emerge en la investigación por el fraude al sistema e-Tax 2.0.
    Operación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales
    Los registros analizados muestran una presunta estrategia de fragmentación de transferencias de créditos fiscales para evitar alertas automáticas del sistema de recaudación. LP
    CRÉDITOS FISCALES

    Operación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales

    Yolanda SandovalHace 2 mesesEl expediente de Bonay International detalla las actuaciones atribuidas a Lupo González dentro del sistema e-Tax 2.0 como funcionario de la DGI. Su trayectoria, marcada por cargos de control interno, lo ubicaba precisamente en una función orientada a proteger los controles que hoy están bajo investigación.
    El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora
    Felipe Chapman, ministro del MEF. EFE
    Lesión patrimonial

    El MEF destituye a 9 funcionarios y ‘congela’ los créditos fiscales ligados a la operación Pandora

    Mónica PalmHace 2 mesesSe pidió a la Contraloría General de la República realizar una auditoría exhaustiva para determinar qué ocurrió, establecer responsabilidades e identificar las fallas en los mecanismos de control.
    La DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscales
    La fiscalía estima que la red investigada ocasionó una lesión patrimonial cercana a los $40 millones.. Foto: Cortesía
    Sistema e-Tax 2.0

    La DGI y Pandora: ya hay dos personas sentenciadas por el lío de los créditos fiscales

    Juan Manuel DíazHace 2 mesesLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada realizada una serie de diligencias para ubicar a presuntos testaferros de esta red criminal.

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