Panamá, 13 de agosto del 2026
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    TEMA: DGI


    Operación Pandora: los ocho contribuyentes a los que la red del e-Tax 2.0 les arrebató sus créditos fiscales
    Operación Pandora: la investigación al sistema e-Tax 2.0. comprender el periodo 2022 a mayo de 2025. Ilustración generada por IA
    DGI

    Operación Pandora: los ocho contribuyentes a los que la red del e-Tax 2.0 les arrebató sus créditos fiscales

    Mónica PalmHace 22 díasAún no se sabe si la DGI notificó lo sucedido a alguna de las empresas afectadas o si estas ya conocían que sus créditos fiscales habían sido “anulados”.
    Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI
    Hay varios detenidos como parte de la operación Pandora. Foto/Ministerio Público

    Operación Pandora: ya hay dos querellantes en el fraude de créditos fiscales de la DGI

    Juan Manuel DíazHace 23 díasLa investigación inicióa raíz de una denuncia anónima que reveló una estructura dentro de la DGI que se encargaba de alterar créditos fiscales para su negociación fraudulenta.
    Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos
    Área bancaria de ciudad de Panamá. LP/Katiuska Hernández
    Piden investigar

    Superintendencia destaca solidez del sistema financiero y banqueros piden rigor en investigación por créditos fiscales ilegítimos

    Katiuska HernándezHace 25 díasLa Superintendencia de Bancos de Panamá aseguró que BAC International Bank mantiene niveles de liquidez y solvencia superiores a los mínimos regulatorios, mientras la Asociación Bancaria respaldó las investigaciones de la DGI y el Ministerio Público.
    Cámara de Comercio exige desmontar redes y sancionar a los responsables del fraude en la DGI
    Piden mayores controles ante caso de fraude con los créditos fiscales. Imagen generada con IA cortesía de la Cciyap
    Piden más controles

    Cámara de Comercio exige desmontar redes y sancionar a los responsables del fraude en la DGI

    Katiuska HernándezHace 25 díasEl gremio empresarial advierte que el fraude con los créditos fiscales vulneró la confianza de los contribuyentes en los registros oficiales y exige sanciones para los responsables, además de recuperar la credibilidad de la DGI.
    Operación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones
    José Miguel Jurado Rovira es conducido a una sala de audiencias del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora a petición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
    Imputación

    Operación Pandora: este es el asesor vinculado al manejo de $23 millones

    Juan Manuel DíazHace 26 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, atribuye a José Miguel Jurado Rovira una activa participación en el esquema fraudulento realizado por funcionarios de la DGI.
    Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales
    José Miguel Jurado, uno de los implicados en la operación Pandora, fue conducido por la DIJ, para una audiencia ante un juez de garantías, este viernes 17 de julio de 2026. LP/Alex Arosemena
    Operación Pandora

    Imputan cargos y ordenan detención preventiva a representante de sociedad vinculada a los créditos fiscales ilegales

    Juan Manuel DíazHace 27 díasLa Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada solicitará la imputación de cargos y la adopción de medidas cautelares personales.
    DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)
    La investigación interna consta de 17 expedientes y más de 5,000 folios de evidencia. LP\Archivo

    DGI identifica $36 millones en créditos fiscales ilegítimos utilizados por un solo banco: BAC (Panamá)

    Yolanda Sandoval / Juan Manuel DíazHace 27 díasEl informe técnico, fechado el 9 de octubre de 2025, ha revelado uno de los escándalos tributarios más sofisticados en la historia reciente del país.
    Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI
    La investigación por la operación Pandora ya suma dos querellantes: la Dirección General de Ingresos (DGI) y la sociedad Krishell Investment Inc., ambas constituidas como parte dentro del proceso penal. Cortesía.
    Créditos fiscales

    Operación Pandora: el abogado José Miguel Jurado se entrega tras ser requerido por fraude en la DGI

    Juan Manuel DíazHace 27 díasEl aprehendido será presentado en las próximas hhoras ante un juez de garantías para la imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
    La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora
    El Órgano Judicial no renovó el contrato a la juez Katherine Navarrete.
    DGI

    La Corte Suprema destituye a la juez que es pareja de uno de los imputados en la operación Pandora

    Juan Manuel DíazHace 28 díasEn este caso las autoridades imputaron cargos por blanqueo de capitales, falsificación y peculado por la asignación irregular de créditos fiscales a través de la Dirección General de Ingresos.
    Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI
    Hay una treintena de imputados como parte de la investigación sobre las anomalías a través del sistema e-Tax 2.0. La semana pasada, en la Operación Pandora, fueron aprehendidos 16. Cortesía/Ministerio Público
    Créditos fiscales

    Vacaciones en Nickelodeon: la denuncia que destapó la red de defraudación en la DGI

    Mónica PalmHace 29 díasLas debilidades del sistema e-Tax y la existencia de una red criminal que operaba desde las entrañas de la DGI, fueron reveladas gracias a una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público.

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    • Sismo de 7.2 activó inspecciones en más de 40 instalaciones en Panamá. Leer más