El delito de blanqueo de capitales ha registrado un auge en el mundo criminal local debido al excedente de dinero que produce la venta de estupefacientes.
Desde el año 2018 hasta el mes de junio del 2023, el Órgano Judicial (OJ) ha tramitado 385 casos, en los que se ha investigado la participación de 927 personas y logrado aplicar condenas a 182 procesados.
Un informe del OJ revela que en el 85% de los casos de blanqueo de capitales, el delito precedente lo es el tráfico de drogas. Las cifras detallan que en ese lapso se han incautado $15.4 millones en efectivo, en su mayoría producto del trasiego de estupefacientes.
También las autoridades judiciales mantienen cautelados apartamentos, automóviles, fincas y lanchas requisados en diferentes operativos.
El informe detalla que Panamá ha recibido un total de 52 asistencias judiciales de países como Brasil, Estados Unidos, Perú y Ecuador, en busca de información de cuentas bancarias para el rastreo de dinero de procedencia ilícita.
Solo en lo que va del año se han tramitado 45 casos en los que se han imputado cargos a 32 personas y decomisado la suma de $1.2 millones.
En el 2021, las fiscalías de drogas capturaron a 56 personas en la operación Fisher, en la que se decomisaron $10 millones a una red dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
En noviembre de ese mismo año, 24 personas fueron detenidas en la operación Damasco, que dejó al descubierto una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales que operaba en el área este de la provincia de Panamá, presuntamente liderada por Carlos Roberto Aguilar (alias Robert), quien se encuentra prófugo.
