Una operación liderada por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional logró la confiscación de 32 propiedades, entre ellas varias fincas, obtenidas a través de un esquema de blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas falsas.
La fiscalía giró orden de aprehensión contra un ciudadano italiano y un estadounidense, uno de los cuales mantiene una sentencia de 20 años de prisión en los Estados Unidos por su participación en un fraude.
La investigación se inició el pasado 4 de enero de 2023 tras descubrirse una serie de actividades vinculadas con una estafa mediante el uso de criptomonedas falsas.
Se trata de una estafa piramidal de criptomonedas falsas de OneCoin que se empezó a negociar en el año 2014 en los Estados Unidos. En año 2017 las autoridades nortamericanas giraron órdenes de detención contra varios miembros de esa red criminal y se logró ubicar cier actividad en Panamá.
OneCoin, comenzó a operar en 2014 y tenía su sede en Sofía, Bulgaria, comercializó y vendió una criptomoneda fraudulenta con el mismo nombre a través de una red global de marketing multinivel.
Los creadores del fraude Karl Sebastian Greenwood y Rua Ignatova, esta última de Bulgaría y conocida como la “reina de las criptomonedas”, idearon un esquema mundial con el que lograron sustraer unos $4 mil millones.
Las investigaciones revelan que parte de los dinero obtenidos fueron usados en Panamá para la compra de fincas, apartamentos y autos de lujo con el fin de blanquear los fondos provenientes del fraude.
Las autoridades desarrollaron allanamientos en el corregimiento de San Francisco, Villa Lucre y Cerro Azul, en donde se ubicaron varias propiedades presuntamente adquiridas con fondos obtenidos del fraude con las criptomonedas.
Se informó que se han girado una alerta roja a través de Interpol para la ubicación de las personas que se presume manejaban la operaciones de blanqueo de capitales en Panamá.
