Cinco personas fueron imputadas por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir por ser integrantes de una red criminal dedicada a la suplantación de identidades y falsificación de documentos para obtención de préstamos en entidades financieras que luego eran distribuidas en cuentas de terceras personas.
Un juez de garantías decretó la detención para dos de los imputados, mientras que a los otros tres se les aplicó la medida de reporte periódico los lunes de cada mes.
Los investigados fueron detenidos el pasado 20 de junio del 2024, en el desarrollo de la operación Espuria, adelantada por la Fiscal de Delitos contra el Orden Económico la Policía Nacional, en la que ubicó a los sospechosos tras haber obtenido fondos de una entidad financiera, tras falsificar los documentos de identificación de una dama que se encontraba en el extranjero.
Según las investigaciones uno de los miembros de la red criminal obtuvo un préstamo la suma de $25 mil, tras usurpar la identidad de la dama.
📹 La fiscal Cheryl Álvarez nos informa sobre 4 personas aprehendidas por delitos financieros, contra la fe pública, blanqueo de capitales y asociación ilícita, en la operación "Espuria". 👇 pic.twitter.com/y4aEan20jr
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 20, 2024
Las pesquisas establecieron que los documentos falsificados fueron a su vez usados para abrir un cuentas bancarias desde la cuales se distribuyó el dinero a personas que sirvieron como testaferros.
En la investigación las autoridades lograron identificar a la persona dentro de la entidad financiera que gestionó el préstamo bancario y a los beneficiarios finales del dinero.
La Dirección de Investigación Judicial ha alertado sobre redes criminales dedicadas a la suplantación de identidad para la comisión de delitos de estafa y fraude bancario.
