El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales divulgó formalmente la lista de 19 testigos sancionados con una multa de $100 cada uno, por no comparecer al juicio del denominado caso New Business, celebrado del 23 de mayo al 2 de junio de 2023.
Por eso caso, cinco personas fueron condenadas por blanqueo de capitales, incluyendo al expresidente de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014), y otros 10 imputados fueron absueltos por la juez penal de la causa, Baloisa Marquínez.
Según el Edicto 89 del 1 de agosto pasado, los testigos multados por la juez Marquínez son Ramón Carretero Napolitano, Alejandro Ferrer, Ariel Ashouri Levy, Jaime E. Sánchez, Lisbeth Jiménez, Oscar E. Carrera, Mireya Montenegro, Lilia Tovar, Joaquín Rodríguez, Aracelys Saez y Antonio Dudley Armstrong.
También han sido sancionados María Montenegro Guerra, Guillermo Quiñones, Liptor Reyna Escudero, Edder Márquez, Riccardo Francolini Arosemena, Henri Moisés Mizrachi y los testigos protegidos identificados como N-Fecdo-01-2020 y N-Fecdo-10-2020.
Todos habían sido debidamente notificados, según quedó demostrado durante el juicio. Se presentó excusas respecto a los dos testigos protegidos: el fiscal Emeldo Márquez le dijo a la juez que ambos temían por su seguridad. Otros informaron que estaban de viaje en esas fechas.
Para aplicar la sanción, la juez Marquínez se fundamentó en el artículo 2244 del Código Judicial, en el que se establece que “el testigo, perito o intérprete, debidamente citado, que no concurra al tribunal sin causa justificada, será sancionado con multa de $25 a $100, la cual será impuesta por el presidente de la audiencia”. Es decir, la juez aplicó la multa más alta que le permite la norma.
En el juicio se probó que las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), fueron adquiridas, en diciembre de 2010, con fondos públicos, aportados por varios contratistas del Estado y depositados en una cuenta canasta a nombre de New Business Services Ltd.
En este caso, los condenados en primera instancia (Martinelli, Daniel Ochy, Janeth Vásquez, Iván Arturo Arrocha y Valentín Martínez Vásquez) apelaron la sentencia de la juez Marquínez.
También la fiscalía recurrió las absoluciones dadas a otros 10 imputados en este proceso.
El expediente está ahora en el Tribunal Superior de Liquidación, cuyos magistrados son José Hoo Justiniani, Secundino Mendieta y Manuel Mata Avendaño.
