Como “el mayor atraco de fondos públicos de la historia”. Así calificó el fiscal Mahmad Daud Hasan las operaciones realizadas por la empresa Odebrecht en Panamá.
Al inicio de los alegatos por parte del equipo de la Fiscalía Anticorrupción en la audiencia preliminar seguida a 49 personas por presunto blanqueo de capitales, que se extenderá por otros cuatro días, el fiscal Hasan aseguró que Odebrecht desarrolló un esquema criminal para hacerse con los grandes proyectos de infraestructura que se desarrollaban en varios países de América Latina.
Relató que en esa colaboración Odebrecht reconoció que hizo pagos a políticos por $788 millones de dólares en 100 proyectos en 12 países, entre los que se encuentra Panamá.
El fiscal aseguró que en los acuerdos de colaboración pactados por Odebrecht con Estados Unidos, sus ejecutivos reconocieron que entre los años 2010 y 2014 hizo pagos por $59 millones a políticos y funcionarios panameños para acceder a importantes proyectos de infraestructura.
Odebrecht reconoció que creó la División de Operaciones Estructuradas para el pago de sobornos y que para ello instaló un sistema informático a fin de controlar el pago coimas.
El esquema reveló que Odebrecht proporcionaba las sociedades, las cuentas en la que se depositaban las coimas e indicaba los bancos en los que se podían hacer estas transacciones.
También detalló que el propio Marcelo Odebrecht, CEO de la empresa brasileña, en acuerdos alcanzados con las autoridades del país sudamericano, reveló que ellos hicieron un estudio de los políticos en cada país que arrojó los mejores procedimiento para acercarse a funcionarios del más alto nivel.
El fiscal presentó también los resultados de las investigaciones realizadas por funcionarios de la Federación Suiza, quienes entregaron información sobre los pagos hechos a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares (hijos del expresidente Ricardo Martinelli), a través de Constructora Internacional del Sur, Baxley Assets, Innovation Research Engineering And Development, Hadar Assets, Kleinfeld Services y Triden Inter Trading.
Recalcó que las investigaciones en Brasil, Estados Unidos, Suiza y Panamá develaron toda la estructura elaborada para el pago de coimas a cambio de la participación en grandes obras.
Las informaciones recabadas en Estados Unidos, Suiza, Andorra y Brasil dejaron en evidencia la ausencia de la debida diligencia de algunos bancos que permitieron transacciones irregulares sin emitir las correspondientes alertas y que dichas operaciones se mantuvieron por mucho tiempo.
Hasan mencionó la actividades realizadas a través de la Banca Privada de Andorra, a la que se hicieron múltiples transferencias y a sociedades creadas por la División de Operaciones Estructurada de Odebrecht.
El ejecutivo Fernando Mascarena Alvez hacía viajes a Panamá para hablar con el responsable de Odebrecht en Panamá, André Rabello y otros directivos.
Se encargaban de diseñar los contratos, crear sociedades y hacer los pagos internacionales.
Y a partir del 2009 Rabello se convirtió en una ficha clave en la Dirección de Operaciones Estructuradas con amplias conexiones con políticos que podían incidir en contratos públicos. A sus contactos los identificaban con seudónimos, entre ellos Aguia, que correspondía al expresidente Martinelli.
También citó la declaración de Luis Eduardo Da Rocha Soarez, quien dio a conocer los pagos realizados a Jaime Lasso, quien manejaba la recolección de fondos de la campaña del Partido Panameñista.
Durante la audiencia de ayer lunes 19 de septiembre 25 de los imputados solicitaron que la audiencia se surtiera bajo la figura del proceso abreviado, pero esta moción fue desestimada por la juez Baloisa Marquínez, ya que en la sala no se encontraban presentes todos los investigados en este caso.
La audiencia se inició a las 9:00 a m y culminó a las 6:24 p.m. La jueza Marquínez concedió a la fiscalía una hora de alegato por cada uno de los 49 investigados, mientras que los abogados defensores tendrán el mismo período de tiempo para rebatir las alegaciones de la fiscalía.
Al final de la jornada Marquínez llamó la atención a los abogados por hacer ruido e incluso dar la espalda a los representantes de la Fiscalía.
La semana pasada se completó la lectura de la vista fiscal de 810 páginas y este lunes, se terminó de leer los escritos de oposición presentados por los 37 abogados.
