La Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia declaró no probado un incidente por falta de competencia que presentó el Ministerio de la Presidencia contra la demanda interpuesta por el comerciante Abdul Waked, quien reclama al Banco Nacional de Panamá (BNP) $1,268.7 millones en concepto de indemnización por presuntos daños y perjuicios.
Dicho de otro modo, la Sala Tercera -en fallo del 4 de septiembre de 2020- ha determinado que el caso debe ser conocido por dicha instancia, porque el BNP, en el conflicto con Waked, actuó como banco del Estado, pese a que su rol fue el de agente fiduciario.
Igualmente, los magistrados Carlos Vásquez Reyes (ponente), Cecilio Cedalise y Efrén Tello declararon probado el incidente de nulidad por falta de notificación, que el Ministerio de la Presidencia presentó contra la demanda contenciosa administrativa interpuesta por Waked en 2018. El comerciante argumenta que fue presionado por el BNP -entidad que actuó como fiduciario- a firmar el fideicomiso al que traspasó el centro comercial Soho Mall en julio de 2016, tras ser incluido en una lista sancionatoria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Lista Clinton).
El monto reclamado equivale al doble del capital total del BNP.
El criterio de los magistrados es contrario al del procurador de la Administración, Rigoberto González, que había advertido que la Sala Tercera no tenía competencia para conocer la demanda de Waked, porque las actividades comerciales o de interés privado ejercidas por el BNP “no pueden dar lugar a reclamos indemnizatorios ante la Sala Tercera”.
El contrato de fideicomiso de Soho “obedece a una actuación de la entidad bancaria en el ejercicio de la banca comercial, es decir, no es de naturaleza administrativa”, advirtió el procurador González. Precisamente, en base a ese argumento, González interpuso un recurso de apelación contra la admisión de la demanda de Waked, pero la Sala Tercera, en febrero de 2019, lo rechazó por considerar que el fideicomiso de Soho sí es de naturaleza administrativa, “al tener como finalidad la de satisfacer un interés público y poseer cláusulas exorbitantes”.
En tanto, el incidente de nulidad por falta de notificación fue aceptado por la Sala Tercera, a partir de la foja 480, que ordena la admisión de la demanda. El Ministerio de la Presidencia alegó en su reclamo que no se le notificó de las pretensiones de Waked. La consecuencia de eso debe ser la nulidad de todo lo actuado a partir de la foja 480.
Waked transfirió los activos de Soho Mall a un fideicomiso el 1 de julio de 2016, y el 14 de junio de 2017 Estados Unidos retiró las sanciones contra el referido centro comercial.
En tanto, Waked permanece en la Lista Clinton.
