TEMA: Lista Clinton
AGENDA EN LA CAPITAL DE EU
Varela destaca crecimiento económico de Panamá
Hace 9 añosTanto Abdul Waked como su sobrino Nidal Waked fueron incluidos en la lista Clinton en mayo de 2016 por sospecha de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
EFECTO DE CASO BALBOA BANK
Otra emisión conflictiva
Hace 9 añosEl dinero que se obtuvo del público inversionista se destinó a capital de trabajo para el banco y la casa de valores. Eran estas dos entidades las que generaban la fuente de repago de la deuda con los flujos provenientes de sus actividades.
LISTA CLINTON
EU levanta restricciones sobre Soho Mall
Hace 9 añosLos ciudadanos y empresas estadounidenses podrán mantener relaciones comerciales sin restricción con el complejo Soho Mall.
LISTA CLINTON
Estados Unidos retira las sanciones a Soho Mall
Hace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas.
DEMANDA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Waked le exige $165 millones al BNP
Hace 9 añosAsí consta en una demanda contencioso administrativa de indemnización directa presentada por la firma M. P. Vásquez & Asociados en representación de Waked.
PIDE INDEMNIZACIóN
El Estado y el BNP se defenderán ante demanda de Waked
Hace 9 añosEl BNP actuó como fiduciario en dos fideicomisos a los que Waked traspasó dos de sus negocios, medida que surgió de los bancos acreedores, luego de que el comerciante fuera incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lista Clinton de lavado de activos y narcotráfico en mayo de 2016.
POR SUPUESTA INFRACCIóN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Abdul Waked reclama una indemnización de $165 millones al Estado panameño
Hace 9 añosLa acción no ha sido admitida aún.
GRUPO CINéPOLIS
Venden Soho Mall a dos compañías mexicanas
Hace 9 añosEl grupo Cinépolis, operador internacional de salas de cine con presencia en Panamá y en el mismo Soho Mall, se alió con un desarrollador de centros comerciales para tomar las riendas del complejo. La operación fue cifrada en $350 millones.
VENEZUELA
‘EU busca coaccionar a magistrados’
Hace 9 añosEn una rueda de prensa, señaló que con esta medida ese gobierno “intenta coaccionar la conciencia de los magistrados” y “mellar la independencia del poder judicial para tomar control de la administración de justicia”. Aseguró que ese intento de someter y amilanar al TSJ quedará“intrascendente”, ya que los magistrados solo se deben a la Constitución y demás normas del país.
VENEZUELA