Redacción de La PrensaHace 9 añosWaked adoptó esta decisión a pocas horas de que expire una licencia otorgada a GESE por la OFAC, que permite a la empresa tener acceso al mercado estadounidense.
Grupo El Siglo y La Estrella, ante el vencimiento de su licencia
Redacción de La PrensaHace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas tengan relaciones con las entidades listadas. No obstante, la OFAC ha otorgado licencias que permiten que GESE mantenga relaciones comerciales y financieras con estadounidenses, sin restricción alguna.
Corte Suprema de Justicia niega demanda de Abdul Waked contra el Banco Nacional de Panamá
Juan Manuel DíazHace 9 añosEn un fallo del 3 de julio de 2017, bajo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, se explica que aunque el BNP se encuentra regido por normas del derecho público, en este caso el fideicomiso del cual se pretende derivar la acción indemnizadora no es parte de la prestación pública del banco, sino que se trata de un acto eminentemente mercantil en el que esa institución bancaria actúa como agente fiduciario y eminentemente civil comercial.
El 5 de mayo de 2016 la SBP tomó control administrativo de Balboa Bank luego de haber sido incluido en la lista Clinton de Estados Unidos.
Roberto González JiménezHace 9 añosLa transacción será posible luego de haber alcanzado el número necesario de aprobaciones por parte de los depositantes de Balboa Bank & Trust, que asumirán una quita en sus ahorros. Peor suerte correrán los accionistas, que no recuperarán el capital invertido en el banco.
Andrea GalloHace 9 añosTanto Abdul Waked como su sobrino Nidal Waked fueron incluidos en la lista Clinton en mayo de 2016 por sospecha de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico.
Balboa Securities fue intervenida el 5 de mayo de 2016. La SMV asegura que el cambio de control no debería afectar los portafolios de inversión de los clientes, salvo l
Yolanda SandovalHace 9 añosEl dinero que se obtuvo del público inversionista se destinó a capital de trabajo para el banco y la casa de valores. Eran estas dos entidades las que generaban la fuente de repago de la deuda con los flujos provenientes de sus actividades.
La inclusión de Soho Mall en la lista Clinton provocó el cierre de varias de sus tiendas.
Roberto González JiménezHace 9 añosLos ciudadanos y empresas estadounidenses podrán mantener relaciones comerciales sin restricción con el complejo Soho Mall.
Manuel Vega LooHace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas.
