TEMA: Lista Clinton
Nidal Waked se declara inocente en Miami; juez le niega fianza
Hace 10 añosWaked fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este 19 de enero desde Bogotá, Colombia.
LISTA CLINTON
Empresario Nidal Waked es extraditado a Estados Unidos
Hace 10 añosPara agosto del año pasado, la Corte Suprema de Colombia admitió la petición de una corte del sur de Florida para extraditar a Waked Hatum, acusado de blanqueo de capitales y fraude bancario.
CASA DE VALORES
Extienden proceso de reorganización de Balboa Securities
Hace 10 añosEstados Unidos prohíbe a sus empresas y ciudadanos mantener relaciones comerciales con las entidades incluidas en la lista. Para compañías del sector financiero, esto se traduce en la incapacidad para operar.
CASO ODEBRECHT
Canciller pide actuar en caso Odebrecht
Hace 10 añosY siguió: “esas investigaciones tienen que darse y tienen que darse pronto. Yo hago un llamado respetuoso de la separación de poderes, a que el Órgano Judicial haga su parte. Con relación a este caso, en específico el Ministerio Público, tiene que hacer su trabajo, tiene que trasladarlo al Órgano Judicial”.
OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS
Retiran de la Lista Clinton a empresas panameñas
Hace 10 añosLa Lista Clinton impide a los ciudadanos y empresas estadounidenses mantener relaciones comerciales con quienes sean incluidos en ella.
OFAC
Estados Unidos retira de la Lista Clinton a dos ciudadanos y seis sociedades panameñas
Hace 10 añosLas sociedades se encontraban en esta lista por haber infringido el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba.
LISTA CLINTON
‘La Estrella de Panamá’ y ‘El Siglo’ seguirán vigentes
Hace 10 añosLa Estrella de Panamá y El Siglo podrán mantener relaciones comerciales con empresas y ciudadanos estadounidenses hasta el 13 de julio de 2017, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) extendiera la licencia que les permite hacer este tipo de transacciones.
CONSECUENCIAS DE LA LISTA CLINTON
Estados Unidos da licencia a GESE por seis meses
Hace 10 añosEn la medianoche de ayer vencía una licencia que EU había otorgado a la compañía periodística en julio de 2016. “La intención de esta prórroga es otorgar tiempo a dichas empresas para desvincularse de su relación comercial con GESE antes del 13 de julio, en caso de que no se logre una solución permanente en donde GESE no necesite una licencia”, dice parte del comunicado de EU.
COMERCIO