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TEMA: Lista Clinton

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

Estados Unidos señala a Panamá

Andrea GalloHace 9 añosEn el documento, EU reiteró que el blanqueo de dinero proviene principalmente del narcotráfico debido a la ubicación del país. Alega que por las 18 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), el dinero en efectivo se introduce “fácilmente”. Y asegura que no existe un proceso oficial de verificación para confirmar su uso final en negocios legales en la zona franca.

MEJORAS EN LA TERMINAL AéREA

Tocumen subirá endeudamiento

Alex E. HernándezHace 9 añosCifras preliminares indican que el aeropuerto se lanzaría en búsqueda de 150 millones de dólares.

PROCESO

Juicio a Nidal Waked se inicia el próximo 30 de octubre

Redacción de La PrensaHace 9 años

Juicio al empresario Nidal Waked comenzará el 30 de octubre en Miami

Angel López GuíaHace 9 años"Para empezar debe tenerse en cuenta que el acusado es un extranjero que tiene ciudadanía de tres países, así como residencia en un cuarto, y que no tiene lazos en Estados Unidos. Su esposa y sus hijos son también ciudadanos de otros países, y su esposa no obtuvo autorización para visitar Estados Unidos. Tales factores crean un incentivo obvio para huir", señaló en sus argumentos la fiscalía federal sustentando su petición de denegar la fianza.

NARCOTRÁFICO

Vicepresidente venezolano califica de ‘infame agresión’ sanción de Estados Unidos

AFP | CARACAS, VenezuelaHace 9 añosLópez Bello, según versiones de la prensa socio de El Aissami, fue incluido en las sanciones, que prohíben a cualquier ciudadano o compañía estadounidense a hacer negocios con cualquiera de los señalados y 13 compañías.

Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami está ligado al narcotráfico: Departamento del Tesoro

AP | NUEVA YORK, Estados UnidosHace 9 añosAP solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato, y ningún funcionario del gobierno de Venezuela había reaccionado en Caracas.

LISTA CLINTON

OFAC extiende licencia a Balboa Bank & Trust

Luis BelliniHace 9 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.

CORTE FEDERAL DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS

Waked se declara inocente

Redacción de La PrensaHace 9 añosSegún el diario, el juez O’Sullivan negó la libertad bajo fianza para Waked Hatum, quien fuera extraditado el pasado 19 de enero de Bogotá, Colombia, a EU por supuesto lavado de activos y fraude bancario, y quien enfrenta una sanción de hasta 50 años de prisión.

Nidal Waked se declara inocente en Miami; juez le niega fianza

Angel López GuíaHace 9 añosWaked fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este 19 de enero desde Bogotá, Colombia.

LISTA CLINTON

Empresario Nidal Waked es extraditado a Estados Unidos

Olmedo RodríguezHace 9 añosPara agosto del año pasado, la Corte Suprema de Colombia admitió la petición de una corte del sur de Florida para extraditar a Waked Hatum, acusado de blanqueo de capitales y fraude bancario.

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