TEMA: Lista Clinton
CENTRO COMERCIAL
Administradores de Soho Mall intentan cerrar venta
Hace 10 añosLa ampliación del periodo también hace posible que los administradores del centro comercial intenten sellar la posible venta del inmueble.
LISTA CLINTON
Soho Mall tendrá acceso al mercado estadounidense por 50 días más
Hace 10 añosLas operaciones de Soho Mall se vieron afectadas el 5 de mayo de 2016, cuando el centro comercial, Waked y sus negocios fueron incluidos en la Lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero.
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
Estados Unidos señala a Panamá
Hace 10 añosEn el documento, EU reiteró que el blanqueo de dinero proviene principalmente del narcotráfico debido a la ubicación del país. Alega que por las 18 zonas francas, incluyendo la Zona Libre de Colón (ZLC), el dinero en efectivo se introduce “fácilmente”. Y asegura que no existe un proceso oficial de verificación para confirmar su uso final en negocios legales en la zona franca.
MEJORAS EN LA TERMINAL AéREA
Tocumen subirá endeudamiento
Hace 10 añosCifras preliminares indican que el aeropuerto se lanzaría en búsqueda de 150 millones de dólares.
Juicio al empresario Nidal Waked comenzará el 30 de octubre en Miami
Hace 10 años"Para empezar debe tenerse en cuenta que el acusado es un extranjero que tiene ciudadanía de tres países, así como residencia en un cuarto, y que no tiene lazos en Estados Unidos. Su esposa y sus hijos son también ciudadanos de otros países, y su esposa no obtuvo autorización para visitar Estados Unidos. Tales factores crean un incentivo obvio para huir", señaló en sus argumentos la fiscalía federal sustentando su petición de denegar la fianza.
NARCOTRÁFICO
Vicepresidente venezolano califica de ‘infame agresión’ sanción de Estados Unidos
Hace 10 añosLópez Bello, según versiones de la prensa socio de El Aissami, fue incluido en las sanciones, que prohíben a cualquier ciudadano o compañía estadounidense a hacer negocios con cualquiera de los señalados y 13 compañías.
Vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami está ligado al narcotráfico: Departamento del Tesoro
Hace 10 añosAP solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin obtenerlo de inmediato, y ningún funcionario del gobierno de Venezuela había reaccionado en Caracas.
LISTA CLINTON
OFAC extiende licencia a Balboa Bank & Trust
Hace 10 añosLas autoridades estadounidenses prohíben que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades que se encuentren en la Lista Clinton.
CORTE FEDERAL DE MIAMI, ESTADOS UNIDOS