TEMA: Lista Clinton
SUPUESTA CORRUPCIÓN EN PLAN ALIMENTARIO EN VENEZUELA
Estados Unidos sanciona a sociedades panameñas ligadas al colombiano Alex Saab
Hace 7 añosSegún las autoridades estadounidenses, Saab se aprovechó de contratos sobrevalorados vinculados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del gobierno de Venezuela, un programa de alimentos que tiene unos 16 millones de beneficiarios.
DECISIóN
Corte rechaza apelación de Abdul Waked contra BNP
Hace 7 añosFábrega y Alonso consideran que el contrato de fideicomiso suscrito el 3 de junio de 2016 entre Felix B. Maduro y el Grupo Cima (ambas representadas por Waked), como fideicomitentes, y el BNP, como fiduciario, no es un acto administrativo que pueda ser impugnado ante la Corte.
CRISIS SOCIOPOLÍTICA
Gobierno de Donald Trump anunció más sanciones a Venezuela
Hace 8 añosEl anuncio del Departamento del Tesoro se hizo cuando Trump estaba reunido con los líderes de cinco países caribeños, en donde Venezuela fue el principal tema de la agenda.
CASO SOHO MALL
Una grave omisión
Hace 8 añosUna vez recibidas las pruebas en contra de Waked, la Procuraduría hubiera podido abrir el correspondiente proceso penal en su contra, con miras a establecer en un amplio debate procesal el valor o carencia del mismo de dichas pruebas y, según el resultado al respecto, condenar o absolver al encausado.
LISTA CLINTON
Presidencia pide anular admisión de demanda contra el BNP
Hace 8 añosEl ministerio señala que no fue notificado del proceso y que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia en este caso, pues la acción del BNP se enmarca en la esfera privada.
La Presidencia pide que se anule admisión de la demanda de Abdul Waked contra el BNP
Hace 8 añosEn su incidente de nulidad, el Ministerio de la Presidencia alega que no ha sido notificado de la admisión del caso, lo que le habría colocado "en un estado de material indefensión", y cita que la Ley 135 de 1943 señala como causal de nulidad la falta de notificación en forma legal de cualquiera de las partes.
RECLAMO MILLONARIO
Demanda de Waked pone en riesgo de quiebra al Banco Nacional de Panamá
Hace 8 añosPara dimensionar la situación, habría que tomar en cuenta que el BNP ejecuta todos los pagos del Gobierno Central. Esto incluye pagos a proveedores, salarios a funcionarios y desembolsos de fondos para programas de asistencia social.
SALA TERCERA
Corte Suprema admite reclamo de Abdul Waked al Banco Nacional
Hace 8 añosEl monto reclamado equivale al doble del capital total del BNP.
OFAC
Abdul Waked pierde apelación en corte estadounidense
Hace 8 añosAunque la Corte, conformada por los jueces Cornelia Pillard, Robert Wilking y David Sentelle, reconoce que “designar a las personas como traficantes incuestionables implica graves dudas al debido proceso”, el demandante se ha aferrado a un argumento “único y artificial”, y sin precedentes que lo sustenten, según consta en el fallo divulgado ayer, 10 de agosto de 2018.ACCIÓN LEGAL