TEMA: Lista Clinton
SUPUESTOS DAñOS Y PERJUICIOS
Abdul Waked pide al BNP una indemnización de $1,268 millones
Hace 8 añosHoyos alega que su cliente sufrió un perjuicio por parte del BNP, "causado por la infracción en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas".
LIBERTAD CONDICIONAL
Nidal Waked regresa a Panamá y la fiscalía apela
Hace 8 añosPor este cargo, Waked se declaró culpable el 19 de octubre de 2017; el 18 de diciembre fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad condicional. Estuvo detenido menos de 24 meses, porque el juez reconoció el tiempo que estuvo encarcelado en Colombia, a la espera de ser extraditado a Miami.
CONCESIONES COMERCIALES EN EL AEROPUERTO
El rostro de un ‘duty free’
Hace 9 añosDFA mantiene rotulados todos los espacios que antes eran operados por Wisa International, de Grupo Waked, y por Attenza, y que están ubicados en la parte central de la terminal de pasajeros.
JUZGADO SéPTIMO PENAL
Conceden 7 fianzas en caso Financial Pacific
Hace 9 añosMediante diligencias el 17 de junio de 2015, la fiscalía inició la instrucción del sumario y el 21 de noviembre de 2017 ordenó varias indagatorias a los implicados.
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
EU sanciona a cuatro funcionarios venezolanos
Hace 9 añosLos cuatro funcionarios son o han sido integrantes de las Fuerzas Armadas: Rodolfo Marco Torres es general de división retirado, y Gerardo Izquierdo Torres es mayor general del Ejército en activo.
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton
Hace 9 añosNidal Waked fue condenado en diciembre pasado, en Miami, a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, tras declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero.
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton
Hace 9 añosEstados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las personas y entidades listadas. Touzard Romo, de 46 años de edad, ya no tendría impedimento alguno para tener vínculos con estadounidenses.
ESTADOS UNIDOS
Nidal Waked saldría de prisión a principios de 2018
Hace 9 añosAntes, deberá comparecer a una audiencia programada para el próximo 8 de marzo, para revisar aquellos bienes y dineros producto del delito que deberá entregar al Gobierno estadounidense. La Fiscalía de Miami calcula que dicho patrimonio ascendería a $20 millones. El monto exacto deberá ser determinado por el juez.
LAVADO DE DINERO
Juez de Miami condena a Nidal Waked a 27 meses de prisión
Hace 9 añosScola convocó a una audiencia el próximo 8 de marzo, para revisar los bienes y dineros producto del delito, que Waked deberá devolver al gobierno estadounidense.LISTA CLINTON