TEMA: Lista Clinton
Fideicomiso
La Corte admite apelación del Estado, en su pleito con Waked por el fideicomiso de Soho
Hace 4 añosAbdul Waked reclama una indemnización de $1,268.7 millones, por presuntos daños y perjuicios ligados al traspasado de Soho Mall.
OFAC
Estados Unidos elimina las sanciones a cuatro sociedades disueltas, otrora ligadas a Abdul Waked
Hace 5 años“Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC porque ya no existen”, explicó la embajada de Estados Unidos en Panamá. Se mantienen las sanciones a la cadena de tiendas La Rivera.
OFAC
Estados Unidos retira de la Lista Clinton a Eurocambio y otras personas y sociedades panameñas
Hace 5 añosTambién removió de la lista de sanciones a ocho personas, incluyendo a Jorge (Giorgio) Fadlallah Cheaitelly.
Compinches
Los vínculos del neurocirujano de Martinelli
Hace 5 añosUna firma de abogados, desaparecida años atrás, luego de haber sido ingresada en la Lista Clinton de Estados Unidos, fue agente residente de varias sociedades constituidas por el médico Waltter Kravcio.
OFAC
Estados Unidos retira a 15 sociedades de la Lista Clinton, pero mantiene a los Waked
Hace 6 añosSe trata de un grupo que fue incluido en la lista sancionatoria del Departamento del Tesoro estadounidense, en mayo de 2016. Las 15 sociedades removidas de la lista ya estaban disueltas.
BNP denuncia ‘irregularidades’ en el tratamiento de la demanda que presentó Waked
Hace 6 añosEl Banco Nacional de Panamá (BNP) advirtió irregularidades en el proceso que se dirime en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la demanda en la que el comerciante Abdul Waked reclama al banco una indemnización de $1,268.7 millones por presuntos daños y perjuicios.
La Corte se declara competente para conocer la demanda de Abdul Waked contra el BNP
Hace 6 añosDicho de otro modo, la Sala Tercera ha determinado que el caso debe ser conocido por dicha instancia, porque el BNP, en el conflicto con Waked, actuó como banco del Estado, pese a que su rol fue el de agente fiduciario.
Lista Clinton
Estados Unidos sanciona a aerolínea estatal venezolana
Hace 7 añosEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer que incluyó en la Lista Clinton a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, en una agudización de la presión de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro.
LISTA CLINTON
Estados Unidos se une a Canadá y Europa para sancionar a Maduro
Hace 7 añosLos señalamientos “reflejan los esfuerzos unificados” contra el gobierno de Maduro, ya que todos estos individuos habían sido sancionados por la Unión Europea o por Canadá, señaló ayer el Departamento del Tesoro.
LISTA CLINTON