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TEMA: Lista Clinton

OFAC

Estados Unidos retira a 15 sociedades de la Lista Clinton, pero mantiene a los Waked

Mónica PalmHace 5 añosSe trata de un grupo que fue incluido en la lista sancionatoria del Departamento del Tesoro estadounidense, en mayo de 2016. Las 15 sociedades removidas de la lista ya estaban disueltas.

BNP denuncia ‘irregularidades’ en el tratamiento de la demanda que presentó Waked

Mónica PalmHace 5 añosEl Banco Nacional de Panamá (BNP) advirtió irregularidades en el proceso que se dirime en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la demanda en la que el comerciante Abdul Waked reclama al banco una indemnización de $1,268.7 millones por presuntos daños y perjuicios.

La Corte se declara competente para conocer la demanda de Abdul Waked contra el BNP

Mónica PalmHace 6 añosDicho de otro modo, la Sala Tercera ha determinado que el caso debe ser conocido por dicha instancia, porque el BNP, en el conflicto con Waked, actuó como banco del Estado, pese a que su rol fue el de agente fiduciario.

Lista Clinton

Estados Unidos sanciona a aerolínea estatal venezolana

AFP. WASHINGTON, EUHace 6 añosEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer que incluyó en la Lista Clinton a la aerolínea estatal venezolana Conviasa, en una agudización de la presión de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro.

LISTA CLINTON

Estados Unidos se une a Canadá y Europa para sancionar a Maduro

AFP | WASHINGTON, EUHace 7 añosLos señalamientos “reflejan los esfuerzos unificados” contra el gobierno de Maduro, ya que todos estos individuos habían sido sancionados por la Unión Europea o por Canadá, señaló ayer el Departamento del Tesoro.

LISTA CLINTON

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra sociedades y buques panameños ligados a Venezuela

Redacción de La PrensaHace 7 añosTambién señalan a cuatro buques petroleros con abanderamiento panameño: Giralt, Carlota, Petion y Sandino. El primero está ligada a la sociedad Bluelane Overseas, S.A., y los otros tres a Caroil Transport Marine.

SUPUESTA CORRUPCIÓN EN PLAN ALIMENTARIO EN VENEZUELA

Estados Unidos sanciona a sociedades panameñas ligadas al colombiano Alex Saab

AFP | WASHINGTON, Estados UnidosHace 7 añosSegún las autoridades estadounidenses, Saab se aprovechó de contratos sobrevalorados vinculados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del gobierno de Venezuela, un programa de alimentos que tiene unos 16 millones de beneficiarios.

DECISIóN

Corte rechaza apelación de Abdul Waked contra BNP

Juan Manuel DíazHace 7 añosFábrega y Alonso consideran que el contrato de fideicomiso suscrito el 3 de junio de 2016 entre Felix B. Maduro y el Grupo Cima (ambas representadas por Waked), como fideicomitentes, y el BNP, como fiduciario, no es un acto administrativo que pueda ser impugnado ante la Corte.

CRISIS SOCIOPOLÍTICA

Gobierno de Donald Trump anunció más sanciones a Venezuela

AP/REUTERS | FLORIDA, EUHace 7 añosEl anuncio del Departamento del Tesoro se hizo cuando Trump estaba reunido con los líderes de cinco países caribeños, en donde Venezuela fue el principal tema de la agenda.

CASO SOHO MALL

Una grave omisión

Juan E. Lombardi T. | Hace 7 añosUna vez recibidas las pruebas en contra de Waked, la Procuraduría hubiera podido abrir el correspondiente proceso penal en su contra, con miras a establecer en un amplio debate procesal el valor o carencia del mismo de dichas pruebas y, según el resultado al respecto, condenar o absolver al encausado.

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