Panamá, 23 de junio del 2026
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    TEMA: Lista Clinton


    ‘Abdul y Nidal Waked continúan designados por la OFAC’, advierte la embajada de Estados Unidos
    John Feeley.

    ‘Abdul y Nidal Waked continúan designados por la OFAC’, advierte la embajada de Estados Unidos

    Mónica PalmHace 3 añosEsta aclaración de la embajada surge luego de una entrevista del exdiplomático estadounidense John Feeley al programa "De frente con Sabrina Bacal", en la que indicó que no sabe por qué los Waked siguen en la Lista Clinton.
    Demanda de Waked contra BNP abre el debate sobre debilidad judicial y su efecto en la economía
    Estados Unidos prohíbe que sus empresas y ciudadanos mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades listadas por el Departamento del Tesoro. Archivo

    Demanda de Waked contra BNP abre el debate sobre debilidad judicial y su efecto en la economía

    Yolanda SandovalHace 3 añosLa demanda por $1,268 millones del comerciante Abdul Waked en contra del Banco Nacional de Panamá tiene riesgosas, complejas y delicadas consecuencias para el sistema financiero y la credibilidad del sistema judicial.
    Exministro responde que el fideicomiso de Soho Mall fue idea de los abogados de Waked
    Dulcidio De la Guardia (Izq.) y Abdul Waked.
    Demanda contra el BNP

    Exministro responde que el fideicomiso de Soho Mall fue idea de los abogados de Waked

    Mónica PalmHace 3 añosEste viernes 5 de mayo se cumplen siete años de la inclusión de Abdul Waked, su hijo, sus abogados y sus empresas fueron incluidos en la Lista Clinton
    La Corte tramitará la demanda millonaria de Abdul Waked contra el BNP: la apelación del Estado fue rechazada
    Centro comercial Soho Mall.
    Sala Tercera

    La Corte tramitará la demanda millonaria de Abdul Waked contra el BNP: la apelación del Estado fue rechazada

    Mónica PalmHace 3 añosAbdul Waked Fares reclama al BNP una indemnización de $1,268.7 millones, por presuntos daños y perjuicios ligados al traspaso de su otrora centro comercial Soho Mall.
    La recusación de Cedalise en el caso Soho Mall
    Cecilio Cedalise, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema Justicia. Archivo
    Justicia

    La recusación de Cedalise en el caso Soho Mall

    Rodrigo NoriegaHace 4 añosLa Corte Suprema de Justicia aceptó el tercer incidente de recusación presentado por el procurador de al Administración, Rigoberto González, contra el magistrado Cecilio Cecalise en el caso del fideicomiso de Soho Mall.
    El ABC de la demanda que Waked lidera contra el BNP
    Abdul Waked – entonces propietario de Soho Mall– traspasó los activos a un fideicomiso controlado por cerca de nueve bancos. Archivo
    Proceso judicial

    El ABC de la demanda que Waked lidera contra el BNP

    Yolanda SandovalHace 4 añosEl comerciante demandó al banco estatal por haber ejercido como agente fiduciario del fideicomiso al que él mismo transfirió voluntariamente los activos de Soho Mall, en julio de 2016, tras ser incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro estadounidense.
    La Corte admite apelación del Estado, en su pleito con Waked por el fideicomiso de Soho
    Soho Mall, en Calle 50, fue traspasado a un fideicomiso en 2016, cuando Abdul Wakes y sus negocios fueron incluidos en la Lista Clinton.
    Fideicomiso

    La Corte admite apelación del Estado, en su pleito con Waked por el fideicomiso de Soho

    Mónica PalmHace 4 añosAbdul Waked reclama una indemnización de $1,268.7 millones, por presuntos daños y perjuicios ligados al traspasado de Soho Mall.
    Estados Unidos elimina las sanciones a cuatro sociedades disueltas, otrora ligadas a Abdul Waked
    Abdul Waked era dueño del centro comercial Soho Mall, que luego fue traspasado a un fideicomiso.
    OFAC

    Estados Unidos elimina las sanciones a cuatro sociedades disueltas, otrora ligadas a Abdul Waked

    Mónica PalmHace 5 años“Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC porque ya no existen”, explicó la embajada de Estados Unidos en Panamá. Se mantienen las sanciones a la cadena de tiendas La Rivera.
    Estados Unidos retira de la Lista Clinton a Eurocambio y otras personas y sociedades panameñas
    Retiran de la Lista Clinton a empresas panameñas.
    OFAC

    Estados Unidos retira de la Lista Clinton a Eurocambio y otras personas y sociedades panameñas

    Mónica PalmHace 5 añosTambién removió de la lista de sanciones a ocho personas, incluyendo a Jorge (Giorgio) Fadlallah Cheaitelly.
    Los vínculos del neurocirujano de Martinelli
    En la imagen se aprecia al médico neurocirujano Waltter Kravcio. Tomada de Youtube
    Compinches

    Los vínculos del neurocirujano de Martinelli

    Redacción de La PrensaHace 5 añosUna firma de abogados, desaparecida años atrás, luego de haber sido ingresada en la Lista Clinton de Estados Unidos, fue agente residente de varias sociedades constituidas por el médico Waltter Kravcio.

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