TEMA: Lista Clinton
Objetivos
Estados Unidos lanza la mayor ronda de sanciones contra Rusia en el aniversario de la guerra de Ucrania
Hace 3 añosEstados Unidos lanzó este viernes la ola de sanciones más grande desde el comienzo de la guerra de Ucrania, que busca minar la capacidad financiera del Gobierno de Vladímir Putin y tomar represalias por la muerte del opositor Alexéi Navalni.
Lista Clinton
Gobierno extiende exoneraciones turísticas a Plaza Milenio, una sociedad sancionada por Estados Unidos
Hace 3 añosLa plaza comercial está en Colón, es de la familia Waked e incluye un hotel que superaría los 20 años originales del incentivo turístico para su construcción.
‘Abdul y Nidal Waked continúan designados por la OFAC’, advierte la embajada de Estados Unidos
Hace 3 añosEsta aclaración de la embajada surge luego de una entrevista del exdiplomático estadounidense John Feeley al programa "De frente con Sabrina Bacal", en la que indicó que no sabe por qué los Waked siguen en la Lista Clinton.
Demanda de Waked contra BNP abre el debate sobre debilidad judicial y su efecto en la economía
Hace 3 añosLa demanda por $1,268 millones del comerciante Abdul Waked en contra del Banco Nacional de Panamá tiene riesgosas, complejas y delicadas consecuencias para el sistema financiero y la credibilidad del sistema judicial.
Demanda contra el BNP
Exministro responde que el fideicomiso de Soho Mall fue idea de los abogados de Waked
Hace 3 añosEste viernes 5 de mayo se cumplen siete años de la inclusión de Abdul Waked, su hijo, sus abogados y sus empresas fueron incluidos en la Lista Clinton
Sala Tercera
La Corte tramitará la demanda millonaria de Abdul Waked contra el BNP: la apelación del Estado fue rechazada
Hace 3 añosAbdul Waked Fares reclama al BNP una indemnización de $1,268.7 millones, por presuntos daños y perjuicios ligados al traspaso de su otrora centro comercial Soho Mall.
Justicia
La recusación de Cedalise en el caso Soho Mall
Hace 4 añosLa Corte Suprema de Justicia aceptó el tercer incidente de recusación presentado por el procurador de al Administración, Rigoberto González, contra el magistrado Cecilio Cecalise en el caso del fideicomiso de Soho Mall.
Proceso judicial
El ABC de la demanda que Waked lidera contra el BNP
Hace 4 añosEl comerciante demandó al banco estatal por haber ejercido como agente fiduciario del fideicomiso al que él mismo transfirió voluntariamente los activos de Soho Mall, en julio de 2016, tras ser incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro estadounidense.Fideicomiso
La Corte admite apelación del Estado, en su pleito con Waked por el fideicomiso de Soho
Hace 4 añosAbdul Waked reclama una indemnización de $1,268.7 millones, por presuntos daños y perjuicios ligados al traspasado de Soho Mall.
OFAC