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TEMA: Lista Clinton

OFAC

Estados Unidos incluye a Ramón Carretero y a los ‘narcosobrinos’ de Maduro en la Lista Clinton

Mónica PalmHace 6 mesesEl empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, quien tiene amplios vínculos con el régimen del venezolano Nicolás Maduro por lo menos desde el año 2013, fue incluido en la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Reacciones

Petro arremete contra Estados Unidos tras ser incluido en la lista OFAC

EFE Hace 8 mesesEl mandatario afirmó que son “mentira” las declaraciones del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, que lo acusan de permitir que la producción de cocaína en Colombia se dispare a “niveles récord".

Respuesta

Petro califica de ‘paradoja’ su inclusión en la Lista Clinton de Estados Unidos

EFE Hace 8 mesesEl mandatario dijo que “se cumplió” la “amenaza” del senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, quien había adelantado hace días en una entrevista que Petro y su familia podrían entrar en la lista de sanciones económicas y comerciales.

Departamento del Tesoro

Trump aplica las primeras sanciones al sector petrolero iraní; 2 naves con bandera panameña afectadas

Mónica PalmHace 1 año

La Corte negó un recurso de apelación

No hay marcha atrás: los bancos acreedores no podrán intervenir en la demanda de Waked contra el BNP

Mónica PalmHace 1 añoEn febrero de 2019, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo no tenía competencia para atender la demanda millonaria que Abdul Waked presentó contra el Banco Nacional de Panamá (BNP), ya que el origen del conflicto era una transacción privada y comercial, no un contrato de naturaleza administrativa. Por tanto, el reclamo debía dirimirse en la jurisdicción ordinaria.

Lista Clinton

Admiten apelación contra la decisión de excluir a los bancos acreedores de Soho Mall en el caso de Abdul Waked y el BNP

Juan Manuel DíazHace 2 añosLa Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema admitió un recurso de apelación presentado por el Ministerio de Presidencia y la Procuraduría de la Administración contra la decisión asumida por ese despacho judicial que negó “solicitud de llamamiento en garantía” que cerró la puerta a los bancos acreedores del centro comercial Soho Mall, de participar en el proceso que se lleva a cabo por la indemnización presentado por Abdul Waked al Estado panameño (en concreto al Banco Nacional de Panamá), por la suma de $1,26B8 millones.

Demanda de indemnización

La Corte cierra la puerta a los bancos acreedores de Soho Mall: los excluye del proceso instaurado por Abdul Waked contra el BNP

Juan Manuel DíazHace 2 añosLa decisión fue adoptada por el magistrado Carlos Vásquez, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, donde está radicada la demanda de indemnización.

Lucha contra el terrorismo

El Tesoro estadounidense impone sanciones a un buque de bandera panameña

Mónica PalmHace 2 añosTanto la naviera como el buque fueron incorporados a la lista sancionatoria de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Objetivos

Estados Unidos lanza la mayor ronda de sanciones contra Rusia en el aniversario de la guerra de Ucrania

EFE Hace 2 añosEstados Unidos lanzó este viernes la ola de sanciones más grande desde el comienzo de la guerra de Ucrania, que busca minar la capacidad financiera del Gobierno de Vladímir Putin y tomar represalias por la muerte del opositor Alexéi Navalni.

Lista Clinton

Gobierno extiende exoneraciones turísticas a Plaza Milenio, una sociedad sancionada por Estados Unidos

Rekha ChandiramaniHace 3 añosLa plaza comercial está en Colón, es de la familia Waked e incluye un hotel que superaría los 20 años originales del incentivo turístico para su construcción.

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